A、建立起涉诈风险防控机制、可疑交易监测机制、客户尽职调查及信息核验制度等
B、对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测，对监测识别的异常账户、可疑交易，根据风险情况，采取核实交易情况、延迟支付结算、重新核验身份、限制或中止有关业务等防范措施
C、建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测
D、可以收集异常客户互联网协议地址、网卡地址、支付受理终端信息等必要的交易信息、设备位置信息(不得用于反电信网络诈骗以外的其他用途)
答案：ABCD
A、建立起涉诈风险防控机制、可疑交易监测机制、客户尽职调查及信息核验制度等
B、对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测，对监测识别的异常账户、可疑交易，根据风险情况，采取核实交易情况、延迟支付结算、重新核验身份、限制或中止有关业务等防范措施
C、建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测
D、可以收集异常客户互联网协议地址、网卡地址、支付受理终端信息等必要的交易信息、设备位置信息(不得用于反电信网络诈骗以外的其他用途)
答案：ABCD
A. 反洗钱内控制度
B. 客户尽职调查制度
C. 客户风险等级划分制度
D. 报告涉嫌恐怖融资制度
A. 记录人工分析、识别
B. 记录分析过程
C. 记录相关数据
D. 直接上报
A. 继续冻结
B. 自动解除冻结
C. 允许扣划
D. 金融机构可自行处置
A. 借款转存
B. 借款归还
C. 现金支取
D. 结算的资金收付
A. 出票日期
B. 金额
C. 用途
D. 收款人
A. 票面背面左侧立柱
B. 票面正面团花图案
C. 票面背面右侧的凹印图案
D. 票面正面毛泽东头像
A. 根据中国证监会对基金类别的分类标准，基金资产50%以上投资于股票的为股票基金
B. 根据中国证监会对基金类别的分类标准，基金资产60%以上投资于股票的为股票基金
C. 根据中国证监会对基金类别的分类标准，基金资产80%以上投资于股票的为股票基金
D. 根据中国证监会对基金类别的分类标准，基金资产85%以上投资于股票的为股票基金
A. 人像水印
B. 凹印缩微文字
C. 凹印手感线
D. 无色荧光图案
A. 税务机关
B. 公安局
C. 人民法院
D. 海关
A. 虚假欺诈隐瞒或者引人误解的宣传
B. 引用真实准确的数据和资料，对过往业绩或者产品收益进行表述
C. 明示或者暗示保本无风险或者保收益等，对非保本投资型金融产品的未来效果收益或者相关情况作出保证性承诺
D. 利用金融管理部门对金融产品或者服务的审核或者备案程序，误导金融消费者认为金融管理部门已对该金融产品或者服务提供保证
