根据《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（ ）。

A. 客户曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注

B. 客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录

C. 客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的

D. 住所注册地经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 洗钱风险管理

B. 流动性风险管理

C. 全面风险管理

D. 操作性风险管理

A. 了解你的客户

B. 风险为本

C. 合理防范

D. 审慎均衡

A. 3日前

B. 一个星期前

C. 10日前

D. 一个月前

A. 实行预算管理的事业单位

B. 宗教活动场所

C. 集团公司

D. 集团公司

A. 正确

B. 错误

A. 要求客户补充其他身份资料

B. 回访客户

C. 实地查访

D. 向公安工商行政管理等部门核实；

A. 接受代理，为客户填写业务单据

B. 拒绝请求，要求客户自行填写或者通知其家属前来填写

C. 向其他客户发出请求，让其他客户为该客户填写业务单据

D. 严词拒绝客户请求，要求客户自行解决