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金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。

A、实名账户

B、匿名账户

C、真名账户

D、假名账户

答案：BD

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查库人可叫人代理核点库存，查库结束后要在综合业务系统内登记查库结果，或登记手工查库登记簿并签字保存。查库时管库员（或柜员）必须始终在场。

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政策性银行、中资商业银行（不包括城市商业银行）、合资银行、外资银行、外国银行分行开办网上银行业务，由（）向中国人民银行总行申请。

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金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）。

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银行保险监督管理机构的消费投诉处理监督管理部门应当自收到辖区内消费投诉之日起（）个工作日内，将消费投诉转送被投诉银行保险机构并告知投诉人，投诉人无法联系的除外。

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问:您好，请问需要办理什么业务？|答:我的银行卡密码忘记了，我要办理密码重置业务。|问:大堂经理的最优回答是（）。

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整存零取的提前方式，下列说法正确的是（）。

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2022年03月22日央行公布银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1CNY=191.52KRW,1GPB=8.3807CNY。你持有10万韩元来到银行进行兑换，可以兑换到（）英镑。（计算结果保留两位小数）

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商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

下列属于洗钱特征的是（）。

人民银行取消开户许可的范围包括（）。

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金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。

A、实名账户

B、匿名账户

C、真名账户

D、假名账户

答案：BD

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A. 正确

B. 错误

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政策性银行、中资商业银行（不包括城市商业银行）、合资银行、外资银行、外国银行分行开办网上银行业务，由（）向中国人民银行总行申请。

A. 各分行营业机构

B. 各支行营业网点

C. 其总行

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金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）。

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C. 未按照规定履行客户身份识别义务

D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训

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A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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问:您好，请问需要办理什么业务？|答:我的银行卡密码忘记了，我要办理密码重置业务。|问:大堂经理的最优回答是（）。

A. 好的先生，您可以直接在ATM机办理，无需等待，24小时受理

B. 好的先生，现在为您取号办理相关业务

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整存零取的提前方式，下列说法正确的是（）。

A. 可以全部提前支取

B. 可以部分提前支取

C. 都不可以提前支取

D. 在约定日期按约定金额提前支取一次本息

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A. 62.3

B. 437.59

C. 228.53

D. 157.24

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A. 将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户

B. 将1000美元现钞结汇

C. 张三转账4万到李四账户

D. 开立理财专户

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下列属于洗钱特征的是（）。

A. 国际化

B. 专业化

C. 多样化

D. 复杂化

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人民银行取消开户许可的范围包括（）。

A. 企业法人

B. 非企业法人

C. 个体工商户

D. 机关、事业单位

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金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（ ）账户。

金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。