A、记录人工分析、识别
B、记录分析过程
C、记录相关数据
D、直接上报
答案：AB
A、记录人工分析、识别
B、记录分析过程
C、记录相关数据
D、直接上报
答案：AB
A. 士官证
B. 老年证
C. 驾驶证
D. 港澳通行证
A. 银行作为高风险行业，储户的资金安全涉及银行的声誉问题，银行工作人员应当深刻认识协防电信诈骗犯罪的重要意义。
B. “加大宣传”通过柜面宣传引导，张贴提示标语,积极向客户进行宣传，解释银行业务办理的常识，电信诈骗犯罪的特点。
C. “加强学习”把“电信诈骗协防工作”列入晨会、例会。通过学习，提高员工防范电信诈骗的意识。
D. “观察细节”提高电信诈骗识别能力和防范技巧。在客户办理业务时，做到一看，看客户办理业务的种类和内容,做好防范电信诈骗风险提示和前台柜面的防范工作。
E. 定期举办金融知识讲座，宣传金融知识，传授诈骗识别方法。
A. 正确
B. 错误
A. 可以全部提前支取
B. 可以部分提前支取
C. 都不可以提前支取
D. 在约定日期按约定金额提前支取一次本息
A. Ⅱ、Ⅲ类户开立后，客户立即或多次修改手机号码、绑定账户
B. 多个不同身份的Ⅱ、Ⅲ类户在同一终端设备或网络地址进行登录或操作使用
C. 银行新增开户频率异常增高、数量激增，新增开户时间间隔较短或呈现一定规律，新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符
D. 多个不同身份的Ⅱ、Ⅲ类户的身份验证交易发起方集中于某一银行，或身份验证交易时间集中于凌晨等异常时间段
A. 正确
B. 错误
A. 经过风险评估且具有充足理由判断某类客户的洗钱和恐怖融资风险较低。
B. 客户来自FATF等国际权威组织风险提示的高风险国家或地区，以及联合国、我国政府等提示的恐怖活动、毒品犯罪、跨境诈骗、走私、腐败等犯罪活动严重的国家或地区。
C. 行为或其账户交易明显异常的客户。
D. 客户不配合尽职调查。
A. 中止
B. 终止
C. 停止
D. 继续
A. 暗红色，暗红色或黑色
B. 暗红色，黑色
C. 蓝色，暗红色或黑色
D. 蓝色，蓝色
A. 出票人
B. 付款人
C. 收款人
D. 承兑人
