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操作岗理论复习题库

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操作岗理论复习题库

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多选题

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金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，由中国人民银行建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列措施（）。

A、给予行政处罚

B、责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证

C、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作

D、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

答案：BCD

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（）类户与绑定账户的资金划转限额由银行与存款人协商确定；银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级，与存款人约定办理消费和缴费支付的单日累计支付限额，但最高额度不超过10000元。

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严禁（）时不在相关业务系统签退或锁屏。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的制定目的是（）。

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银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向（）报案并将被冒用的身份证件移交。

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存款利率在一年期存款基准利率基础上上浮1.8%，客户185500元存一年，到期利息一共有多少？（定期存款一年期基准利率为2.1%，金额保留小数点后两位）

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客户持30张100元、40张50元、50张20元、35张10元纸币来我行兑换，其中：100元纸币有10张可辨认面积为6/13，12张破损面积为4/9；50元有18张污损面积为2/7，20张破损面积为5/11；20元有16张污损面积为4/11，15张可辨认面积为4/9；10元有11张污损面积为1/6，15张可辨认面积为3/8，8张污损面积为2/13，其余无污损。客户可以兑换人民币（）。

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定银行业金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）和收款人的姓名、账号等信息。

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2015年版第五套人民币100元应用的白水印防伪特征，应采用（）的方法进行识别。

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息，包括：被查询单位或者个人开户销户信息，（）及身份等信息，电子银行信息，网银登录日志等信息，POS机商户、自动机具相关信息等。

下列属于高风险客户的有（）。