A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B、金融机构与委托的第三方在相关客户及业务方面存在共同或相似点
C、第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
D、本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
答案：ACD
A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B、金融机构与委托的第三方在相关客户及业务方面存在共同或相似点
C、第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
D、本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
答案：ACD
A. 五十万元以上八十万元以下
B. 五十万元以上一百万元以下
C. 五十万元以上二百万元以下
D. 五十万元以上一百五十万元以下
A. 保证个人存款账户的真实性，维护存款人的合法权益
B. 维护金融稳定，保障金融消费者的合法权益
C. 保证个人存款安全
D. 保障个人金融信息的安全
A. 正确
B. 错误
A. 退汇
B. 通知客户情况，取消该笔业务
C. 重新发起借记业务
D. 办理差错处理
A. 不收不付
B. 只收不付
C. 只付不收
D. 正常
A. 出票后定期付款
B. 见票即付
C. 口头约定付款
D. 定日付款
E. 见票后定期付款
A. 法律有关规定的身份证件
B. 行政法规有关规定的身份证件
C. 国家有关规定的身份证件
D. 其他国家有关规定的身份证件
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
A. 正确
B. 错误
A. 在银行开立存款账户
B. 具备真实的交易关系或债权债务关系
C. 必须是法人组织
D. 必须是法人组织或经批准的个人
