A、记载客户身份信息、资料
B、每笔交易的数据信息
C、业务凭证
D、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
答案：AD
A、记载客户身份信息、资料
B、每笔交易的数据信息
C、业务凭证
D、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
答案：AD
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 为提高客户识假辨假能力，金融机构业务人员可以将假币交还客户进行实物教学，但要记得收回
B. 在《假币收缴凭证》上加盖收缴单位业务公章
C. 由2名业务人员共同办理收缴业务
D. 只在假美元的背面盖假币章，正面不盖章，以尽可能不破坏假币形态
A. 银行机构代码
B. 银行信用代码
C. 银行用户代码
D. 银行柜员代码
A. 未按照规定履行客户身份识别义务的
B. 违反保密规定，泄露有关信息的
C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D. 拒绝阻碍反洗钱检查调查的
A. 吸收公众存款
B. 发放短期、中期和长期贷款
C. 发行股权证券
D. 发行金融债券
A. 正确
B. 错误
A. 借款人和配偶的有效身份证件
B. 借款人和配偶的户口证明或有效居留身份证明
C. 借款人婚姻状况证明
D. 借款人和配偶的收入证明
A. 正确
B. 错误
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 未按照规定对员工进行反洗钱宣传的
