A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C、客户拒绝更新客户基本信息的
D、怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
答案：AB
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C、客户拒绝更新客户基本信息的
D、怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
答案：AB
A. 涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B. 洗钱和恐怖融资风险较高的机构
C. 通过日常监管、受理举报投诉等方式，发现存在重大违法违规线索的机构
D. 其他应当重点监管的机构
A. 正确
B. 错误
A. 个人住房贷款
B. 个人经营性贷款
C. 个人耐用消费品贷款
D. 个人汽车消费贷款
A. 机关
B. 团体
C. 部队
D. 企业
E. 事业单位和其他单位
A. 5年，5年
B. 5年，永久
C. 10年，10年
D. 永久.永久
A. 真实性
B. 有效性
C. 完整性
D. 可靠性
A. 正确
B. 错误
A. 银行汇票
B. 商业汇票
C. 托收承付
D. 支票
A. 许可证依法被撤销
B. 因解散或者被依法宣告破产等原因依法终止的
C. 许可证依法被撤回
D. 法律、行政法规和中国银保监会规定的其他情形
A. 提供资金帐户的
B. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C. 通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的
D. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
