APP下载

首页

职业技能

操作岗理论复习题库

搜索

操作岗理论复习题库

题目内容

(

多选题

)

开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为（）。

A、银行营业网点经办人员

B、客户经理

C、经营部门负责人

D、其他相关业务人员

答案：ABCD

操作岗理论复习题库

《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、（）、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

点击查看题目

对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币时，由（）退还持有人。

点击查看题目

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

点击查看题目

对身份证号码存在但是与姓名不匹配或照片不符的，可要求客户出示（）等其他有效证件对相关居民身份证的真实性进一步核实。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，银行机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。

点击查看题目

客户来厅堂大声质问我行为何随意扣费，大堂经理对此状况正确的处理方法是（）。

点击查看题目

可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。

点击查看题目

综合业务系统中，账户激活包括异常账户激活和个人账激活。

点击查看题目

硬币应按照（）枚或（）枚为卷、拾卷为捆。

点击查看题目

原则上同一代理人在同一农商银行代理开卡不得超过（）张。

点击查看题目

银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）内无交易记录的账户，银行应当暂停其（），支付机构应当暂停其（），银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。

题目内容

(

多选题

)

手机预览

操作岗理论复习题库

开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为（）。

A、银行营业网点经办人员

B、客户经理

C、经营部门负责人

D、其他相关业务人员

答案：ABCD

相关题目

A. 泄密罪

B. 扰乱市场秩序罪

C. 恐怖活动犯罪

D. 治安犯罪

点击查看答案

对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币时，由（）退还持有人。

A. 鉴定单位按面额兑换完整券

B. 鉴定单位直接将该鉴定纸币

C. 由鉴定单位交收缴单位按面额兑换完整券

D. 人民银行

点击查看答案

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 单位证明、居委会或村民委员会证明

B. 居民户口簿

C. 护照

D. 机动车驾驶证

点击查看答案

客户来厅堂大声质问我行为何随意扣费，大堂经理对此状况正确的处理方法是（）。

A. 认为客户在无理取闹，并要求安保人员将客户赶出厅堂

B. 不予理睬

C. 立即上前安抚客户

D. 细心询问客户扣费时间点，并要求柜台查询后台扣费记录，告知客户真实扣费缘由

点击查看答案

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。

B. 严重危害企业资金安全的。

C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的。

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形。

点击查看答案

综合业务系统中，账户激活包括异常账户激活和个人账激活。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

硬币应按照（）枚或（）枚为卷、拾卷为捆。

A. 50100

B. 50，50

C. 100，50

D. 100100

点击查看答案

原则上同一代理人在同一农商银行代理开卡不得超过（）张。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

点击查看答案

A. 6个月，非柜面业务，所有业务

B. 3个月，所有业务，非柜面业务

C. 6个月，柜面业务，所有业务

D. 3个月，柜面业务，非柜面业务

点击查看答案

类似热门题库

云南省露天煤矿试题

西式面点师五级培训题库

灭火救援专业士兵职业技能鉴定（初级中级高级技师）

城市客运企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核基础题库

白酒知识考试题库

行业通用理论知识试题

开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为（ ）。

开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为（）。