A、在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B、交易与客户身份不符
C、交易与经营性质不符
D、交易超过规定金额
答案：ABC
A、在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B、交易与客户身份不符
C、交易与经营性质不符
D、交易超过规定金额
答案：ABC
A. 正确
B. 错误
A. 核对客户的开户真实意图。例如工资卡需提供公司证明
B. 核对客户的常住地址是否是本地，如证件地址非本地，需提供相应的辅助证件
C. 核实客户预留的手机号是否为本人实名制常用手机号
D. 在个人网银功能上采取限额管理，特别是对异地身份证开卡，或申请开通网银业务、申请U盾、提高网银转账限额的个人客户。
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
A. 手机号码联网核查
B. 纳税信息联网核查
C. 登记信息联网核查
D. 发票信息查询
A. 贵宾客户
B. 重要客户
C. 老龄客户
D. 每位客户
A. 轮候冻结
B. 重复冻结
C. 登记在后的冻结
D. 续冻之前的冻结
A. 正确
B. 错误
A. 有权机关负责人
B. 有权机关执法人员
C. 金融机构负责人
D. 金融机构经办人
A. 蓝变金
B. 金变绿
C. 绿变蓝
A. 正确
B. 错误
