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某国总统要求在某银行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施?( )

A、应当经高级管理层的批准

B、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D、登记客户身份基本信息

答案:ABCD

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问:我这有一张最新版的100元人民币,请问新旧版人民币有哪些地方的不同?|下列关于新旧版第五套人民币的区别说法正确的是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9af1-1b36-c0fc-8c6cff449200.html
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综合业务系统中一个批量签约文件最多支持()行,()最后以“#”作为结束符的行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d893-89ac-c08b-18e65d519d00.html
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下列民事权利不属于形成权的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a9a-0ed7-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构应建立()登记制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f9-a9e5-c08b-18e65d519d00.html
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第五套人民币的100元人民币票幅长155mm,宽77mm。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b25-891a-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构协助人民法院采取网络查询措施的,被执行人有存款以外的其他金融资产的,金融机构应反馈()等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d908-760c-c08b-18e65d519d00.html
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办理假币收缴业务时,应在假币收缴凭证上填写()要素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9abb-eca4-c0fc-8c6cff449200.html
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个人存款账户实名制规定所称实名,是指符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证件上使用的姓名。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b3-6f77-c08b-18e65d519d00.html
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开户单位撤销银行结算账户时,应将未使用的重要空白凭证交回开户机构。开户单位遗失重要空白凭证或撤销结算账户无法交回剩余重要空白凭证,应出具其愿意承担()的有关证明后,经办人员方可作废凭证或销户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d90e-d4f6-c08b-18e65d519d00.html
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对于为本行付出假币,若假币已被其它银行或公安机关收缴,查询申请人可提供()后予以赔付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8cc-7e72-c08b-18e65d519d00.html
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题目内容
(
多选题
)
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操作岗理论复习题库

某国总统要求在某银行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施?( )

A、应当经高级管理层的批准

B、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D、登记客户身份基本信息

答案:ABCD

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相关题目
问:我这有一张最新版的100元人民币,请问新旧版人民币有哪些地方的不同?|下列关于新旧版第五套人民币的区别说法正确的是:

A. 正面左下角旧版本为100元数字,新版本为胶印对印图案

B. 正面中上部旧版本为100元普通数字,新版本为光彩光变数字,新版本观察角度不同,颜色在金色和绿色之间变换

C. 正面中下方团花中央花卉图案调整为紫色

D. 增加了光变镂空开窗安全线,位于票面正面右侧。改变钞票观察角度,安全线颜色在蓝色和绿色之间变化。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9af1-1b36-c0fc-8c6cff449200.html
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综合业务系统中一个批量签约文件最多支持()行,()最后以“#”作为结束符的行。

A. 500,包括

B. 1000,包括

C. 500,不包括

D. 1000,不包括

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d893-89ac-c08b-18e65d519d00.html
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下列民事权利不属于形成权的是()。

A. 抵押权

B. 追认权

C. 撤销权

D. 解除权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a9a-0ed7-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构应建立()登记制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

A. 存款

B. 客户身份

C. 客户交易

D. 大额交易

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f9-a9e5-c08b-18e65d519d00.html
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第五套人民币的100元人民币票幅长155mm,宽77mm。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b25-891a-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构协助人民法院采取网络查询措施的,被执行人有存款以外的其他金融资产的,金融机构应反馈()等信息。

A. 地址

B. 身份证件

C. 关联资金账户

D. 资产管理人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d908-760c-c08b-18e65d519d00.html
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办理假币收缴业务时,应在假币收缴凭证上填写()要素。

A. 持有人姓名或交款单位

B. 被收缴人的身份证或其他有效证件号码

C. 假币券别、版别、冠字号码、来源和制作方法

D. 收缴的数量及面额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9abb-eca4-c0fc-8c6cff449200.html
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个人存款账户实名制规定所称实名,是指符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证件上使用的姓名。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b3-6f77-c08b-18e65d519d00.html
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开户单位撤销银行结算账户时,应将未使用的重要空白凭证交回开户机构。开户单位遗失重要空白凭证或撤销结算账户无法交回剩余重要空白凭证,应出具其愿意承担()的有关证明后,经办人员方可作废凭证或销户。

A. 一切法律责任

B. 经济风险

C. 经济责任

D. 经济损失

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d90e-d4f6-c08b-18e65d519d00.html
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对于为本行付出假币,若假币已被其它银行或公安机关收缴,查询申请人可提供()后予以赔付。

A. 假币收缴凭证

B. 假币没收收据

C. 假币收缴证实书

D. 假币收缴承诺书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8cc-7e72-c08b-18e65d519d00.html
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