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我国反洗钱调查的主体为（）。

A、中国人行银行

B、中国人民银行省一级分支机构

C、中国人民银行市一级分支机构

D、中国人民银行所有分支机构

答案：AB

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大堂经理可以在什么区域放置反洗钱宣传折页？

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第五套人民币发行的硬币面额有（）。

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根据国家外汇管理条例，违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本，转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额（）的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

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根据《安徽农村商业银行系统柜面电子验印业务及系统管理办法》（暂行），单位预留印鉴中的（）遗失或被盗的，出具营业执照正本、开户许可证、登报材料、公安机关受理刻章（挂失或立案）等有关证明材料。

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人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案存款等资产的期限不得超过六个月。对于重大、复杂案件，经设区的市一级以上有权机关负责人批准，冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为（）年，需要延长期限的，应当按照原批准权限和程序，在冻结期限届满前办理续冻手续，每次续冻期限最长不得超过（）年。

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鉴别人民币纸币(特别是大面额纸币)最简便的方法之一是“手摸”，真钞表面文字及主要图案有凹凸感，这种“凹凸”效果产生于（）印刷方式。

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个人存款账户包括（）等。

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一线柜员不是案件风险排查的关键人员。

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未获得工商行政管理部门核准登记的单位，在验资期满后，应向银行申请撤销注册验资临时存款账户，其账户资金应（）。

大堂经理是指我行设立的（）专职人员。

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操作岗理论复习题库

我国反洗钱调查的主体为（）。

A、中国人行银行

B、中国人民银行省一级分支机构

C、中国人民银行市一级分支机构

D、中国人民银行所有分支机构

答案：AB

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大堂经理可以在什么区域放置反洗钱宣传折页？

A. 客户等待区座椅背面

B. 高柜柜台一角

C. 大堂经理台

D. 网点教育宣传专题区

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第五套人民币发行的硬币面额有（）。

A. 1分

B. 1角

C. 2角

D. 1元

E. 5角

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A. 10%以下

B. 20%以下

C. 30%以下

D. 50%以下

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A. 公章

B. 财务专用章

C. 公章或财务专用章

D. 法定代表人或其授权代理人名章

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A. 半，半

B. 半，一

C. 一，一

D. 一，半

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鉴别人民币纸币(特别是大面额纸币)最简便的方法之一是“手摸”，真钞表面文字及主要图案有凹凸感，这种“凹凸”效果产生于（）印刷方式。

A. 普通胶印

B. 雕刻凹版

C. 凸版

D. 雕刻凸版

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个人存款账户包括（）等。

A. 定活两便存款账户

B. 活期存款账户

C. 定期存款账户

D. 通知存款账户

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一线柜员不是案件风险排查的关键人员。

A. 正确

B. 错误

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未获得工商行政管理部门核准登记的单位，在验资期满后，应向银行申请撤销注册验资临时存款账户，其账户资金应（）。

A. 在三个工作日内交与客户

B. 退还给原汇款人账户

C. 以现金方式存入，出资人需提取现金的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及其有效身份证件

D. 按照约定转账或现金支付

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大堂经理是指我行设立的（）专职人员。

A. 从事客户识别和推荐

B. 客户引导和分流

C. 客户服务指导咨询

D. 营业现场管理

E. 客户异议处理

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我国反洗钱调查的主体为（ ）。

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