A、客户曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注
B、客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录
C、客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的
D、住所注册地经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户
答案：ABCD
A、客户曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注
B、客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录
C、客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的
D、住所注册地经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户
答案：ABCD
A. 反洗钱内控制度
B. 客户尽职调查制度
C. 客户风险等级划分制度
D. 报告涉嫌恐怖融资制度
A. 有效身份证件
B. 存折
C. 银行卡
D. 申请书
A. 单位可以使用汇兑结算方式，个人不能使用汇兑结算方式
B. 个人可以使用汇兑结算方式，单位不能使用汇兑结算方式
C. 单位和个人均可以使用汇兑结算方式
D. 单位可以使用汇兑结算方式，个人只有在与单位发生经济业务往来时，才能使用汇兑结算方式
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 轮候冻结
B. 重复冻结
C. 登记在后的冻结
D. 续冻之前的冻结
A. 正确
B. 错误
A. 人像水印
B. 条码水印
C. 花卉水印
D. 建筑水印
A. 五十万元以上八十万元以下
B. 五十万元以上一百万元以下
C. 五十万元以上二百万元以下
D. 五十万元以上一百五十万元以下
A. 被收缴人对被收缴货币的真伪有异议，向当地鉴定单位提出书面鉴定申请，鉴定单位应当在15日内回复能否受理鉴定申请，不得无故拒绝
B. 中国人民银行授权的鉴定机构，应当在营业场所公示授权证书
C. 被收缴人对中国人民银行分支机构作出的鉴定结果有异议，可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起60日内向中国人民银行分支机构的上一级机构申请再鉴定
D. 鉴定单位因情况复杂不能在规定期限内完成鉴定的，可以延长至30个工作日，但需要以口头形式向收缴单位或者被收缴人说明原因
