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下列属于高风险客户的有（）。

A、国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单

B、来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户

C、非盈利性事业单位

D、自然人客户

答案：AB

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人民法院可以依法对农民工工资专用账户资金和工资保证金采取（）措施，在工程完工且未拖欠农民工工资情况下，监管部门按规定解除对两类账户监管后，措施自动转为（）措施，并可依法划拨剩余资金。

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结或者解除冻结时，应当妥善保管留存的工作证或人民警察证复印件，不得挪作他用。

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企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,银行无权拒绝开户。

个人整存整取存款期类别包括（）。

银行汇票的付款地为：（）。

新版5元纸币右侧有凹印手感线。

以下关于农村商业银行现金设备采集人民币冠字号码错误的是（）。

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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息，包括：被查询单位或者个人开户销户信息，（）及身份等信息，电子银行信息，网银登录日志等信息，POS机商户、自动机具相关信息等。

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反洗钱培训计划是人民银行反洗钱现场检查的重要内容。

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下列属于高风险客户的有（）。

A、国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单

B、来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户

C、非盈利性事业单位

D、自然人客户

答案：AB

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A. 冻结，扣划

B. 预冻结，冻结

C. 控制，冻结

D. 预冻结，扣划

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A. 正确

B. 错误

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企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,银行无权拒绝开户。

A. 正确

B. 错误

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个人整存整取存款期类别包括（）。

A. 3个月

B. 9个月

C. 1年

D. 5年

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银行汇票的付款地为：（）。

A. 代理付款人或出票人所在地

B. 出票人所在地

C. 承兑人所在地

D. 付款人所在地

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新版5元纸币右侧有凹印手感线。

A. 正确

B. 错误

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以下关于农村商业银行现金设备采集人民币冠字号码错误的是（）。

A. 现金设备要求正常采集上传冠字号码

B. 现金设备采集的冠字号码要素齐全

C. 现金设备采集冠字号图片清晰

D. 现金设备自动识别冠字号码

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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。

A. 中国人民银行反洗钱监测中心

B. 公安机关

C. 中国人民银行分支机构

D. 中国人民银行当地分支机构和当地公安机关

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A. 存款余额

B. 交易日期

C. 交易金额

D. 交易方式、交易对手账户

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反洗钱培训计划是人民银行反洗钱现场检查的重要内容。

A. 正确

B. 错误

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下列属于高风险客户的有（ ）。

下列属于高风险客户的有（）。