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下列属于洗钱特征的是( )。

A、国际化

B、专业化

C、多样化

D、复杂化

答案:ABCD

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客户可以在其已开立的银行结算账户中指定办理电子支付业务的账户。该账户不得用于办理其他支付结算业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9cf-2c5a-c08b-18e65d519d00.html
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取消企业银行账户许可后,银行只能采取面对面方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9e2-b627-c08b-18e65d519d00.html
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开户银行应当做好农民工工资专用账户日常管理工作,出现未按约定拨付人工费用等情况的,开户银行应当通知总包单位,由总包单位报告项目所在地人力资源社会保障行政部门和相关行业工程建设主管部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9cb-f9bc-c08b-18e65d519d00.html
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在特定紫外光下,2019版人民币纸币以下特征中显示荧光效果的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d878-c4f9-c08b-18e65d519d00.html
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( )牵头负责反电信网络诈骗工作,金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任,负责本行业领域反电信网络诈骗工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99a5-9ee6-c0fc-8c6cff449200.html
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我这里有3张钞票破损了,你帮我看看可以兑换吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a95-10f8-c0fc-8c6cff449200.html
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持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议,可在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日起()内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议,或依法提起行政诉讼。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a3a-c6d1-c0fc-8c6cff449200.html
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柜员办理现金尾箱交接,必须账实相符,在全程监控下当面交接,交、接班柜员应在本机构会计主管或负责人(或指定第三人)监督下清点核对无误后办理交接手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9bc-441c-c08b-18e65d519d00.html
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有效身份证件包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d982-9504-c08b-18e65d519d00.html
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柜员()必须将保管的现金、重要单证在综合业务系统办理柜员尾箱交接,由营业网点主管监交并登记有关登记簿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8f4-85a0-c08b-18e65d519d00.html
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题目内容
(
多选题
)
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操作岗理论复习题库

下列属于洗钱特征的是( )。

A、国际化

B、专业化

C、多样化

D、复杂化

答案:ABCD

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相关题目
客户可以在其已开立的银行结算账户中指定办理电子支付业务的账户。该账户不得用于办理其他支付结算业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9cf-2c5a-c08b-18e65d519d00.html
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取消企业银行账户许可后,银行只能采取面对面方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9e2-b627-c08b-18e65d519d00.html
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开户银行应当做好农民工工资专用账户日常管理工作,出现未按约定拨付人工费用等情况的,开户银行应当通知总包单位,由总包单位报告项目所在地人力资源社会保障行政部门和相关行业工程建设主管部门。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9cb-f9bc-c08b-18e65d519d00.html
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在特定紫外光下,2019版人民币纸币以下特征中显示荧光效果的是()。

A. 右侧竖号码

B. 左下方横号码

C. 胶印对印图案

D. 光彩光变面额数字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d878-c4f9-c08b-18e65d519d00.html
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( )牵头负责反电信网络诈骗工作,金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任,负责本行业领域反电信网络诈骗工作。

A. 国务院

B. 地方各级人民政府

C. 公安机关

D. 人民法院、人民检察院

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99a5-9ee6-c0fc-8c6cff449200.html
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我这里有3张钞票破损了,你帮我看看可以兑换吗?

A. 有2张百元破损币,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接。1张破损面积在50%以上,可以兑换200元。

B. 有3张百元破损币,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接。半额兑换,兑换150元。

C. 有3张百元破损币,票面剩余二分之一(含二分之一)以上,其图案、文字能按原样连接。全额兑换,兑换300元。

D. 有2张百元破损币,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接。1张破损面积在50%以上,可以兑换250元。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a95-10f8-c0fc-8c6cff449200.html
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持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议,可在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日起()内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议,或依法提起行政诉讼。

A. 15日

B. 30日

C. 45日

D. 60日

解析:这道题考察的是对于假币收缴或货币真伪鉴定行政行为的异议申请的时间限制。正确答案是D: 60日。
具体解析如下:
根据题干,持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议,可以在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日起60日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议,或依法提起行政诉讼。
为了帮助你更好地理解,我们可以通过一个生动的例子来说明。假设小明在银行存钱时,银行工作人员怀疑他的一张100元人民币是假币,于是收缴了这张钞票并出具了《假币收缴凭证》。小明对此表示异议,认为这张钞票是真的。根据规定,小明需要在收到《假币收缴凭证》之日起60日内向直接监管该银行的中国人民银行分支机构申请行政复议,或依法提起行政诉讼,以维护自己的权益。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a3a-c6d1-c0fc-8c6cff449200.html
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柜员办理现金尾箱交接,必须账实相符,在全程监控下当面交接,交、接班柜员应在本机构会计主管或负责人(或指定第三人)监督下清点核对无误后办理交接手续。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9bc-441c-c08b-18e65d519d00.html
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有效身份证件包括()。

A. 居民身份证

B. 户口簿

C. 外国人永久居留证

D. 中国护照

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d982-9504-c08b-18e65d519d00.html
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柜员()必须将保管的现金、重要单证在综合业务系统办理柜员尾箱交接,由营业网点主管监交并登记有关登记簿。

A. 临时离岗

B. 临时请假

C. 公差外出

D. 轮班

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8f4-85a0-c08b-18e65d519d00.html
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