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疑似非法集资资金账户涉及（）。

A、收款账户

B、过渡账户

C、付款账户

D、返款账户

答案：ABD

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一线柜员不是案件风险排查的关键人员。

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（）除向其基本存款账户或预算外资金财政专用存款户划缴款项外，只收不付，不得支取现金。

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系统性错款应履行报批手续后进行账务处理，责任性错款严格执行“长款归公，短款自赔”的原则。

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《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

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公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，被害人为无民事行为能力或者限制民事行为能力的，由其（）办理资金返还；被害人死亡的，由其（）办理资金返还。

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客户本人持身份证和凭证介质到柜面办理，需联网核查；若不满（）周岁，可以由监护人提供身份证、开户人提供户口簿，均需联网核查。

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填明“现金”字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票可以背书转让。

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单位一般存款账户可以支取现金。

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公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于与反洗钱无关的刑事诉讼以及民事、行政审判和执行等工作。

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以下（）情况，应要求客户出具辅助身份证明材料?

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疑似非法集资资金账户涉及（）。

A、收款账户

B、过渡账户

C、付款账户

D、返款账户

答案：ABD

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一线柜员不是案件风险排查的关键人员。

A. 正确

B. 错误

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（）除向其基本存款账户或预算外资金财政专用存款户划缴款项外，只收不付，不得支取现金。

A. 财政预算外资金账户

B. 粮、棉、油收购资金账户

C. 收入汇缴账户

D. 党、团、工会经费

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系统性错款应履行报批手续后进行账务处理，责任性错款严格执行“长款归公，短款自赔”的原则。

A. 正确

B. 错误

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《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A. 金融监管机构

B. 财政部门

C. 检察机关

D. 中国人民银行及公安机关

点击查看答案

公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，被害人为无民事行为能力或者限制民事行为能力的，由其（）办理资金返还；被害人死亡的，由其（）办理资金返还。

A. 监护人；继承人

B. 本人；继承人

C. 本人；亲属

D. 亲属；监护人

点击查看答案

客户本人持身份证和凭证介质到柜面办理，需联网核查；若不满（）周岁，可以由监护人提供身份证、开户人提供户口簿，均需联网核查。

A. 14

B. 16

C. 18

D. 20

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填明“现金”字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票可以背书转让。

A. 正确

B. 错误

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单位一般存款账户可以支取现金。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于与反洗钱无关的刑事诉讼以及民事、行政审判和执行等工作。

A. 正确

B. 错误

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以下（）情况，应要求客户出具辅助身份证明材料?

A. 通过有效身份证件无法准确识别客户身份

B. 无法机读的二代身份证或临时身份证的

C. 联网核查结果不一致，也无法确定为虚假证件的

D. 按照具体业务办理规定需要提供辅助证明材料的

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