A、金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构全面风险管理体系，覆盖各项业务活动和管理流程
B、针对识别的较高风险情形，应当采取强化措施，管理和降低风险
C、针对识别的较低风险情形，可以采取简化措施
D、超出金融机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易，已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时终止业务关系
答案：ABCD
A、金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构全面风险管理体系，覆盖各项业务活动和管理流程
B、针对识别的较高风险情形，应当采取强化措施，管理和降低风险
C、针对识别的较低风险情形，可以采取简化措施
D、超出金融机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易，已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时终止业务关系
答案：ABCD
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 公安部
D. 金融监管部门
A. 查询
B. 泄露
C. 修改
D. 删除
A. 蓝色
B. 红色
C. 蓝色或红色
D. 不限颜色
A. 正确
B. 错误
A. 5;3
B. 5;5
C. 5;7
D. 5;10
A. 正确
B. 错误
A. 挖补
B. 涂改
C. 重印
D. 移位
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
A. 上门帮客户办理业务要求两名以上员工一起上门，达到相互监督、授权目的。
B. 上门帮客户办理业务必须着工装、工牌，形象严格遵守网点标准。
C. 上门帮客户办理业务网点负责人在接到客户诉求后进行甄别，向客户承诺办理时间，两个工作日内安排工作人员上门服务。
D. 在上门服务前，要与客户约好时间，在客户方便的时间去办理业务。
E. 上门服务体现了银行的“温度”。
A. 一次性存入人民币本金，不约定存期，可随时支取
B. 起存金额为50元
C. 可多次支取本金，利息在最后一次支取本金时一次性支付
D. 存款期不满三个月的，按支取日活期存款利率计算利息
