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银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）。

A、地域

B、行业（含职业）

C、业务（含金融产品、金融服务）

D、客户特性

答案：ABCD

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银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在（）银行可以开立（）个I类户。

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商业银行可以在中华人民共和国境内从事信托投资和证券经营业务。（）

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故意毁损人民币的，由（）给予警告，并处（）的罚款。

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若查询申请人所持为（），应将待查人民币归还客户并不予受理查询业务。

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商业银行应当按照中国人民银行规定的存款利率的上下限，确定存款利率，并予以公告。

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人民币冠字号码查询人对查询结果有异议的，农商银行应告知查询人在（）个工作日内向当地人民银行分支机构申请再查询。

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自身或受益所有人洗钱和恐怖融资风险等级为（）的客户在办理人民币单位存款业务时，不得新开通网上银行、银企通平台等电子渠道，已开通的电子渠道，应调低交易限额，直至停止交易。

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单位加盖预留印鉴的法定代表人或其授权代理人名章遗失或被盗的，在开户银行办理更换原印鉴时，应提交（）及法定代表人或单位负责人的身份证件，授权他人办理的，还应出具授权书、被授权人的身份证件。

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第五套人民币采用无色荧光油墨印刷的面额数字可供机读，该图案印制在（）。

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未使用按中国人民银行统一规定印制的票据，票据无效；未使用中国人民银行统一规定格式的结算凭证，银行不予受理。

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银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）。

A、地域

B、行业（含职业）

C、业务（含金融产品、金融服务）

D、客户特性

答案：ABCD

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银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在（）银行可以开立（）个I类户。

A. 所有，一

B. 同一家，三

C. 同一家，一

D. 所有，三

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商业银行可以在中华人民共和国境内从事信托投资和证券经营业务。（）

A. 正确

B. 错误

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故意毁损人民币的，由（）给予警告，并处（）的罚款。

A. 公安机关1万元以下

B. 中国人民银行1万元以下

C. 公安机关5万元以下

D. 中国人民银行5万元以下

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若查询申请人所持为（），应将待查人民币归还客户并不予受理查询业务。

A. 假币

B. 真币

C. 伪造币

D. 变造币

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商业银行应当按照中国人民银行规定的存款利率的上下限，确定存款利率，并予以公告。

A. 正确

B. 错误

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人民币冠字号码查询人对查询结果有异议的，农商银行应告知查询人在（）个工作日内向当地人民银行分支机构申请再查询。

A. 七

B. 三

C. 五

D. 十

点击查看答案

自身或受益所有人洗钱和恐怖融资风险等级为（）的客户在办理人民币单位存款业务时，不得新开通网上银行、银企通平台等电子渠道，已开通的电子渠道，应调低交易限额，直至停止交易。

A. 中低风险

B. 中风险

C. 高风险

D. 禁止类

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单位加盖预留印鉴的法定代表人或其授权代理人名章遗失或被盗的，在开户银行办理更换原印鉴时，应提交（）及法定代表人或单位负责人的身份证件，授权他人办理的，还应出具授权书、被授权人的身份证件。

A. 登报材料

B. 挂失申请书

C. 公安机关受理刻章等有关证明

D. 营业执照副本

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第五套人民币采用无色荧光油墨印刷的面额数字可供机读，该图案印制在（）。

A. 钞票正面行名下方

B. 背面主景图案

C. 正面右上角花纹图案处

D. 正面右侧

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未使用按中国人民银行统一规定印制的票据，票据无效；未使用中国人民银行统一规定格式的结算凭证，银行不予受理。

A. 正确

B. 错误

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