银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，银行应当按照制度规定，采取（ ）等措施。

A. 扣留凭证

B. 立即报告农村商业银行总部相关部门

C. 立即报告当地公安机关

D. 停止办理业务退还凭证

A. 凹印

B. 胶印

C. 丝印

D. 凸印

A. 《外汇业务审批单》

B. 《提取外币现钞备案表》

C. 《外汇申报单》

D. 《涉外收入申报单（对私）》

A. 《金融机构客户身份识别实施办法》

B. 《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》

C. 《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

D. 《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》

A. 支付结算类

B. 代理业务类

C. 风险承担类

D. 金融交易类

E. 管理咨询类

A. 正确

B. 错误

A. 被撤并解散宣告破产或关闭的

B. 注销被吊销营业执照的

C. 因迁址需要变更开户银行的

D. 企业经营不善周转困难

A. 从事客户识别和推荐

B. 客户引导和分流

C. 客户服务指导咨询

D. 营业现场管理

E. 客户异议处理

A. 要求客户将未使用的重要空白凭证交回开户机构遗失或无法交回剩余重要空白凭证，出具愿意承担一切法律责任和经济风险的有关证明

B. 加盖作废章

C. 未剪角

D. 注销网银后，网银数字证书返还客户

A. 客户或其控股股东实际控制人或实际受益人属于监管部门下发的“制裁名单”范围的实体或个人或与其进行业务交易

B. 发现客户有匿（假）名开户证件造假利用他人证件证件失效等情况的

C. 客户不配合身份识别

D. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户，且无合理理由的