A、涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B、洗钱和恐怖融资风险较高的机构
C、通过日常监管、受理举报投诉等方式，发现存在重大违法违规线索的机构
D、其他应当重点监管的机构
答案：ABCD
A、涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B、洗钱和恐怖融资风险较高的机构
C、通过日常监管、受理举报投诉等方式，发现存在重大违法违规线索的机构
D、其他应当重点监管的机构
答案：ABCD
A. 审慎原则
B. 公平公正原则
C. 谁发展谁负责原则
D. 了解你的客户原则
A. 正确
B. 错误
A. 发式：头发需勤洗，无头皮屑，且梳理整齐；不染发，不光头，不留长发；以前不掩额、侧不盖耳、后不触衣领为宜。
B. 面容：忌留胡须，养成每天修面剃须的良好习惯；面部保持清洁，眼角不可留有分泌物，如戴眼镜，应保持镜片的清洁；保持鼻孔清洁，平视时鼻毛不得露于孔外。
C. 口腔：保持口腔清洁，不留异味，不饮酒或含有酒精的饮料。
D. 手部：保持手部的清洁，养成勤洗手勤剪指甲的良好习惯，指甲不得长于2mm。
A. 工作证
B. 身份证
C. 公务证
D. 警官证
A. 金融监管机构
B. 财政部门
C. 检察机关
D. 中国人民银行及公安机关
A. 正确
B. 错误
A. 花卉
B. 古钱币
C. 文学
D. 人物头像
A. 营业网点厅堂内环境干净整洁，客户视线范围内无乱张贴现象，无灰尘污渍损毁，无杂物摆放
B. 营业厅内温度适宜空气清新光线明亮
C. 有条件的营业网点在营业厅内实行分区服务
D. 营业厅内设备机具布线安全隐蔽整齐，无安全隐患
A. 正确
B. 错误
A. 定日付款
B. 见票即付
C. 出票后定期付款
D. 见票后定期付款
