A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 因注册验资开立的临时存款账户
B. 预留银行签章中公章或财务专用章的名称依法使用简称的，账户名称应与其保持一致
C. 没有字号的个体工商户开立的银行结算账户
D. 因借款需要开立的一般存款账户
A. 正确
B. 错误
解析：生动例子：假设你是一家银行的工作人员，发现有客户在进行可疑的洗钱活动，比如频繁大额现金交易，你应该立即报告当地公安机关，而不是检察机关。同时，也需要向银行的反洗钱部门汇报，以便进一步调查和处理这种情况。
A. 视觉
B. 听觉
C. 触觉
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方
A. 当日
B. 第二天
C. 第三天
D. 一周内
A. 票据付款人
B. 票据收款人
C. 出票日期
D. 付款金额
A. 性别
B. 年龄
C. 职业
D. 国籍
A. 予以封存
B. 予以冻结
C. 向人民法院申请诉讼保全
D. 向人民银行申请证据保全
A. 安抚客户情绪，耐心为客户解释银行大额取款的相关规定
B. 询问客户是否一定需要现金，不然建议客户可利用手机银行转账功能办理业务
C. 若客户坚持要现金，则告诉客户只能第二天过来取款
D. 提醒客户下次大额取款前需要提前一个工作日预约
E. 与附近的网点主管联系协调，询问是否有多余的库存现金，若有则与其他网点主管协调让客户去附近的网点支取大额现金
A. 客户信用资料
B. 客户申请开户资料
C. 客户交易信息
D. 客户身份资料
