《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行本办法的有关要求，驻在国家（地区）有更严格要求的，遵守其规定。如果本办法的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向中国人民银行报告。

A. 柜员

B. 主管

C. 主任

D. 客户经理

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 未按规定履行客户身份识别义务的

B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 违反保密规定，泄漏有关信息的

D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的

A. 专匣保管

B. 人离章收

C. 营业结束可不入库保管

D. 非营业时间须加锁入柜（库）

A. 违反重空凭证面对面交接的相关规定，网点主管作为监交人不能代为转交。

B. 客户经理在授权许可的情况下，可以办理银行汇票业务。

C. 柜员在交接班时，不能只查看重空凭证首尾号码是否正确，应逐张清点。

D. 柜员不能代客办理业务，代为购买支票和印鉴卡是违规的。

A. 经办人

B. 被执行人

C. 行长

D. 业务主管

A. 一万元以上五万元以下

B. 五万元以上十万元以下

C. 十万元以上二十万元以下

D. 二十万元以上五十万元以下

A. 法律有关规定的身份证件

B. 行政法规有关规定的身份证件

C. 国家有关规定的身份证件

D. 其他国家有关规定的身份证件

A. 合法证件

B. 介绍信

C. 反洗钱调查通知书

D. 询证函