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判断题

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电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者应当对从业人员和用户开展反电信网络诈骗宣传，在有关业务活动中对防范电信网络诈骗作出提示，对本领域新出现的电信网络诈骗手段及时向用户作出提醒，对非法买卖、出租、出借本人有关卡账户、账号等被用于电信网络诈骗的法律责任作出警示。

A、正确

B、错误

答案：A

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关于假币鉴定，下列说法正确的是（）。

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2019年版第五套人民币10元纸币，位于其票面正面中部的10数字，改变钞票观察角度，面额数字“10”的颜色在（）之间变化，并可见一条亮光带上下滚动。

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存款人开立临时存款账户，应向银行出具证明文件，其中用于注册验资资金的，应出具（）核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文。

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协助有权机关查询、冻结和扣划，应当（）的原则，严格按照内控制度要求办理授权、审批等相关手续，不得拖延推诿，并注意信息保密，严禁向任何单位及个人通风报信，帮助隐匿或转移财产。

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大堂经理工作期间可以戴帽子、手套、袖套。

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客户可以在其已开立的银行结算账户中指定办理电子支付业务的账户。该账户不得用于办理其他支付结算业务。

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客户持本人在工商银行济南分行营业部开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）

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账户持有人应当配合金融机构的尽职调查工作，（）、（）、（）、（）地向金融机构提供本办法规定的相关信息，并承担未遵守本办法规定的责任和风险。

内部往来对账，应严格坚持（）的原则。

银行、支付机构现金从业人员包括（）。

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判断题

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操作岗理论复习题库

电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者应当对从业人员和用户开展反电信网络诈骗宣传，在有关业务活动中对防范电信网络诈骗作出提示，对本领域新出现的电信网络诈骗手段及时向用户作出提醒，对非法买卖、出租、出借本人有关卡账户、账号等被用于电信网络诈骗的法律责任作出警示。

A、正确

B、错误

答案：A

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关于假币鉴定，下列说法正确的是（）。

A. 被收缴人对被收缴货币的真伪有异议，向当地鉴定单位提出书面鉴定申请，鉴定单位应当在15日内回复能否受理鉴定申请，不得无故拒绝

B. 中国人民银行授权的鉴定机构，应当在营业场所公示授权证书

C. 被收缴人对中国人民银行分支机构作出的鉴定结果有异议，可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起60日内向中国人民银行分支机构的上一级机构申请再鉴定

D. 鉴定单位因情况复杂不能在规定期限内完成鉴定的，可以延长至30个工作日，但需要以口头形式向收缴单位或者被收缴人说明原因

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A. 金色和绿色

B. 绿色和蓝色

C. 金色和蓝色

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存款人开立临时存款账户，应向银行出具证明文件，其中用于注册验资资金的，应出具（）核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文。

A. 工商行政管理部门

B. 税务部门

C. 财政部门

D. 人民银行

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A. 遵循依法合规

B. 不损害客户合法权益

C. 按总行审批

D. 条线部门审批

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大堂经理工作期间可以戴帽子、手套、袖套。

A. 正确

B. 错误

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客户可以在其已开立的银行结算账户中指定办理电子支付业务的账户。该账户不得用于办理其他支付结算业务。

A. 正确

B. 错误

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客户持本人在工商银行济南分行营业部开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）

A. 工商银行总行

B. 工商银行济南分行营业部

C. 建设银行总行

D. 建设银行上海分行陆家嘴支行

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A. 真实

B. 及时

C. 准确

D. 完整

E. 有效

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内部往来对账，应严格坚持（）的原则。

A. 双人核对

B. 工作岗位独立

C. 互相监督

D. 对账人员分离

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银行、支付机构现金从业人员包括（）。

A. 收付人员

B. 鉴定人员

C. 清分人员

D. 以上都是

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