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国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。

A、正确

B、错误

答案:A

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货币防伪特征一般是具体的,可定性或定量分析的物理特征、化学特征,依据不同的标准有不同的分类方法,按照防伪特征的识别方式分类包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8fa-89d7-c08b-18e65d519d00.html
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存款人开户信息资料发生变更时,不需要及时通知开户银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b22-e963-c0fc-8c6cff449200.html
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存款提取申请人隐瞒真实情况,通过虚假材料、做出虚假承诺等方式冒领存款,涉嫌犯罪,支行应将相关线索移交()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7a0-5a3c-c08b-18e65d519d00.html
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银行有很多紧急事件,下列属于应急处理范围的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b13-bc8d-c0fc-8c6cff449200.html
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久悬户/不动户管理主要包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d90d-aa7c-c08b-18e65d519d00.html
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综合业务系统内账务柜员权限按业务模块可分为()等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d990-9296-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,未立即予以冻结的,可给予的处罚措施包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d904-bc90-c08b-18e65d519d00.html
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受理存款凭证挂失时,核实存款账户情况,无误方可办理。()或()存款已被他人支取的,营业机构不负赔偿责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d943-8705-c08b-18e65d519d00.html
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下列属于洗钱特征的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a06-b2af-c0fc-8c6cff449200.html
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关于柜员尾箱管理,下列哪些说法是正确的:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8ef-5385-c08b-18e65d519d00.html
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判断题
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操作岗理论复习题库

国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
货币防伪特征一般是具体的,可定性或定量分析的物理特征、化学特征,依据不同的标准有不同的分类方法,按照防伪特征的识别方式分类包括()。

A. 人工识别防伪特征

B. 机器识别防伪特征

C. 公众识别防伪特征

D. 专业识别防伪特征

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8fa-89d7-c08b-18e65d519d00.html
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存款人开户信息资料发生变更时,不需要及时通知开户银行。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b22-e963-c0fc-8c6cff449200.html
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存款提取申请人隐瞒真实情况,通过虚假材料、做出虚假承诺等方式冒领存款,涉嫌犯罪,支行应将相关线索移交()。

A. 人民银行

B. 总行

C. 司法机关

D. 银保监会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7a0-5a3c-c08b-18e65d519d00.html
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银行有很多紧急事件,下列属于应急处理范围的是()。

A. 存款挤兑

B. 业务系统故障

C. 火灾

D. 抢劫

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b13-bc8d-c0fc-8c6cff449200.html
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久悬户/不动户管理主要包括()。

A. 单位久悬户维护

B. 个人不动户转正常户

C. 久悬户筛选清单查询打印

D. 久悬户/不动户明细查询

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d90d-aa7c-c08b-18e65d519d00.html
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综合业务系统内账务柜员权限按业务模块可分为()等。

A. 公共业务

B. 零售业务

C. 公司业务

D. 银行卡业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d990-9296-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,未立即予以冻结的,可给予的处罚措施包括()。

A. 由公安机关处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以下罚款。

B. 由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款。

C. 情节严重的,处二十万元以上罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款。

D. 情节严重的,处五十万元以上罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处十万元以上五十万元以下罚款,可以并处五日以上十五日以下拘留。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d904-bc90-c08b-18e65d519d00.html
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受理存款凭证挂失时,核实存款账户情况,无误方可办理。()或()存款已被他人支取的,营业机构不负赔偿责任。

A. 受理挂失前

B. 受理挂失时

C. 挂失失效前

D. 挂失失效后

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d943-8705-c08b-18e65d519d00.html
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下列属于洗钱特征的是( )。

A. 国际化

B. 专业化

C. 多样化

D. 复杂化

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关于柜员尾箱管理,下列哪些说法是正确的:()。

A. 柜员尾箱应保持整洁有序,中途离岗,现金印章凭证要入箱上锁

B. 营业终了双人交叉清点尾箱,做到日清日结,确保平账

C. 柜员办理现金尾箱交接,必须账实相符,在全程监控下当面交接,交接班柜员应在本机构会计主管或负责人(或指定第三人)监督下清点核对无误后办理交接手续

D. 柜员尾箱与押运必须无缝交接,并严格遵守交接顺序,严禁逆程序操作

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