APP下载
首页
>
职业技能
>
操作岗理论复习题库
搜索
操作岗理论复习题库
题目内容
(
判断题
)
金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。

A、正确

B、错误

答案:A

操作岗理论复习题库
客户:这个单据我不会填,你帮我填一下单据吧。面对此种情况,大堂经理的最优回答是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a53-8964-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看题目
票据被拒绝承兑、拒绝付款或者超过付款提示期限的,不得背书转让。背书转让的,背书人可以不承担票据责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d6-af82-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
我卡里的2万元活期存款,我希望这笔钱能够随时支取,有什么推荐吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a8d-8b81-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看题目
客户尽职调查的有效性原则一方面,客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发,具有法律效力;另一方面,客户提供的身份证明文件应处于有效期内。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9cd-c2be-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件,进行核对,并登记代理人的身份证件上的姓名和号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da0f-5339-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
经公证机构审查确认身份的继承人,可凭公证机构出具的()查询作为被继承人的存款人在各银行业金融机构的存款信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7fd-c4e0-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
你们银行单据填写有什么需要注意的书写规定吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ae4-2d55-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看题目
()类户与绑定账户的资金划转限额由银行与存款人协商确定;银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级,与存款人约定办理消费和缴费支付的单日累计支付限额,但最高额度不超过10000元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d776-cbcd-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
金融机构在协助有权机关办理冻结、扣划存款过程中,根据业务需要可以通知存款单位或个人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ca-322e-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
根据我国票据法规定,在票据代理中,如果代理人超过代理权限的,则()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8ea-7f05-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
首页
>
职业技能
>
操作岗理论复习题库
题目内容
(
判断题
)
手机预览
操作岗理论复习题库

金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。

A、正确

B、错误

答案:A

分享
操作岗理论复习题库
相关题目
客户:这个单据我不会填,你帮我填一下单据吧。面对此种情况,大堂经理的最优回答是()。

A. 好的女士,我帮您填,但是需要您本人签名

B. 女士,单据填写只能你自己本人操作,我们不能帮忙

C. 不好意思女士,还是您自己填吧,不会的我来指导您

D. 不好意思女士,还是您自己填吧,这边可以给您一个单据填写模板,有什么疑问可以咨询工作人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a53-8964-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看答案
票据被拒绝承兑、拒绝付款或者超过付款提示期限的,不得背书转让。背书转让的,背书人可以不承担票据责任。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d6-af82-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
我卡里的2万元活期存款,我希望这笔钱能够随时支取,有什么推荐吗?

A. 先生,建议您投资我行活期理财产品,收益较高,风险较低。

B. 先生,建议您存定期储蓄存款,灵活度高。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a8d-8b81-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看答案
客户尽职调查的有效性原则一方面,客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发,具有法律效力;另一方面,客户提供的身份证明文件应处于有效期内。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9cd-c2be-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件,进行核对,并登记代理人的身份证件上的姓名和号码。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da0f-5339-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
经公证机构审查确认身份的继承人,可凭公证机构出具的()查询作为被继承人的存款人在各银行业金融机构的存款信息。

A. 存款查询函

B. 存款查询情况通知书

C. 存款查询情况委托书

D. 存款查询证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7fd-c4e0-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
你们银行单据填写有什么需要注意的书写规定吗?

A. 大写金额数字应用正楷或行书填写。

B. 大写金额数字前不得留有空白,数字前未印“人民币”字样,应加填“人民币”三个字。

C. 票据的出票日期必须使用中文大写,票据出票日期使用小写填写的,银行不予受理。大写日期未按要求规范填写的,银行不予受理。

D. 填写票据时大、小写金额一定要一致;银行票据金额、日期、收款人名称不可更改。否则,即为无效票据。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ae4-2d55-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看答案
()类户与绑定账户的资金划转限额由银行与存款人协商确定;银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级,与存款人约定办理消费和缴费支付的单日累计支付限额,但最高额度不超过10000元。

A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

D. 异地存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d776-cbcd-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
金融机构在协助有权机关办理冻结、扣划存款过程中,根据业务需要可以通知存款单位或个人。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ca-322e-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
根据我国票据法规定,在票据代理中,如果代理人超过代理权限的,则()。

A. 票据代理无效;

B. 在权限范围内的代理行为继续有效;

C. 超越代理权限的部分由被代理人承担票据责任;

D. 超越代理权限的部分由代理人承担票据责任。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8ea-7f05-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载