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金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施,在风险可控情况下,允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质,而无需收集相关证据材料。

A、正确

B、错误

答案：A

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商业银行开展个人理财业务，不允许向客户收取任何费用。（）

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客户持现金30张100元、50张50元、30张20元、30张5元纸币来我行兑换，其中100元有一半数量的纸币污损面积为5/8，50元有30张污损面积为2/9，5元有17张污损面积为5/11，其余纸币无任何污损。客户将兑换后得到的现金作为本金办理了3年的整存整取业务，到期后客户可以收到本息和为（）。（3年期整存整取利率为3.25%，单利计息）

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人民检察院和监狱有权扣划单位和个人在金融机构的存款。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第 3 号)规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构进行报告。

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签发银行本票必须记载下列事项中错误的是（）。

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大堂经理在向客户宣传反假币知识时，应该告诉客户第五套人民币2005年版50元纸币主要的防伪特征有以下哪几项？（）

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2005年版和1999年版的10元纸币比起来取消了纸张中的红、蓝彩色纤维。（）

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人民法院可以依法对农民工工资专用账户资金和工资保证金采取（）措施，在工程完工且未拖欠农民工工资情况下，监管部门按规定解除对两类账户监管后，措施自动转为（）措施，并可依法划拨剩余资金。

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下面选项中，哪一选项是自动柜员机的英文名称？

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严禁（）时不在相关业务系统签退或锁屏。

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判断题

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金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施,在风险可控情况下,允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质,而无需收集相关证据材料。

A、正确

B、错误

答案：A

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商业银行开展个人理财业务，不允许向客户收取任何费用。（）

A. 正确

B. 错误

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客户持现金30张100元、50张50元、30张20元、30张5元纸币来我行兑换，其中100元有一半数量的纸币污损面积为5/8，50元有30张污损面积为2/9，5元有17张污损面积为5/11，其余纸币无任何污损。客户将兑换后得到的现金作为本金办理了3年的整存整取业务，到期后客户可以收到本息和为（）。（3年期整存整取利率为3.25%，单利计息）

A. 4707.5

B. 5166.48

C. 5989.61

D. 5457.5

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人民检察院和监狱有权扣划单位和个人在金融机构的存款。

A. 正确

B. 错误

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第 3 号)规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构进行报告。

A. 正确

B. 错误

解析：举个例子来帮助理解：假设小明在国外使用境外银行卡在中国进行了一笔大额交易，这笔交易应当由中国的收单机构进行报告，以确保交易的合法性和安全性。这样可以帮助监管机构及时发现可疑交易，防范金融风险。因此，根据规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易应当由收单机构进行报告。

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签发银行本票必须记载下列事项中错误的是（）。

A. 表明“银行本票”的字样；

B. 无条件支付的承诺；

C. 确定的金额；

D. 付款人名称；

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大堂经理在向客户宣传反假币知识时，应该告诉客户第五套人民币2005年版50元纸币主要的防伪特征有以下哪几项？（）

A. 位于票面正面左侧空白处，迎光透视，可见与主景图像相同、立体感很强的毛泽东头像水印

B. 票面正面左下角和背面右下角均有一圆形局部图案，迎光透视，可以看到正背面图案合并组成一个完整的古钱币图案

C. 钞票背面中间偏左，有一条开窗安全线，开窗部分可以看到由缩微字符“¥50”组成的全息图案，仪器检测有磁性

D. 票面正面上方图案中，多处印有胶印缩微文字，在放大镜下可看到“50”和“RMB50”字样

E. 票面正面左下方“50”字样，与票面垂直角度观察为金色，倾斜一定角度则变为蓝色

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2005年版和1999年版的10元纸币比起来取消了纸张中的红、蓝彩色纤维。（）

A. 正确

B. 错误

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人民法院可以依法对农民工工资专用账户资金和工资保证金采取（）措施，在工程完工且未拖欠农民工工资情况下，监管部门按规定解除对两类账户监管后，措施自动转为（）措施，并可依法划拨剩余资金。

A. 冻结，扣划

B. 预冻结，冻结

C. 控制，冻结

D. 预冻结，扣划

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下面选项中，哪一选项是自动柜员机的英文名称？

A. Automatic teller machine

B. A banding machine

C. Cash Deposit Machine

D. Cash Regestier Service

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严禁（）时不在相关业务系统签退或锁屏。

A. 营业

B. 值班

C. 离柜

D. 没有业务

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