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题目内容

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判断题

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金融机构违反反洗钱相关法律法规的，可由中国人民银行设区的地市及以上分支机构区别不同情形，责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

A、正确

B、错误

答案：B

解析：这道题目是关于金融机构违反反洗钱相关法律法规的处理方式。根据题目描述，如果金融机构违反反洗钱相关法律法规，中国人民银行可以责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。这种处理方式是为了加强金融机构的管理，确保他们遵守法律法规，防止洗钱等违法行为的发生。
在这个问题中，正确答案是B:错误。因为中国人民银行并不具备对金融机构内部人员进行纪律处分的权力，这需要金融机构自行进行内部管理和处罚。中国人民银行主要负责监管金融机构的合规运作，对于违法违规行为会进行相应的监管和处罚，但并不直接对金融机构内部人员进行纪律处分。

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银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处一万元以上二十万元以下罚款:（）。

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人民法院可以依法对农民工工资专用账户资金和工资保证金采取（）措施，在工程完工且未拖欠农民工工资情况下，监管部门按规定解除对两类账户监管后，措施自动转为（）措施，并可依法划拨剩余资金。

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金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的，给予警告，并处（）的罚款。

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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。

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商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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银行业金融机构面积较小、不具备设置独立销售专区条件的营业场所，可（），并按照专区“双录”相关规定进行管理。

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A银行现有一张还剩半年到期的银行承兑汇票，因资金需要，现在A银行将该张票据转让给B银行，请问：A银行转让未到期票据给B银行的行为属于什么？