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金融机构应当保存的客户身份资料仅包括记载客户身份信息的资料及客户身份证明材料。

A、正确

B、错误

答案:B

操作岗理论复习题库
第五套人民币的无色荧光纤维需要在()光下观察。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7b1-c6a1-c08b-18e65d519d00.html
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下列属于查询查复基本规定的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d956-ca89-c08b-18e65d519d00.html
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银行工作人员坐姿礼仪中,下面哪项是正确的?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aa6-6510-c0fc-8c6cff449200.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法行使反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪交易活动,应当及时向侦查机关报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a16-5389-c0fc-8c6cff449200.html
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个人信息主体有权每年()免费获取本人的信用报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a4d-11dd-c0fc-8c6cff449200.html
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我奶奶80多岁了,身体不适,无法下床,她有一张存单,密码忘记了,我知道根据银行的规定是必须要本人修改密码,你们可以上门服务吗?
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使用小微企业简易开户流程,可以开立()账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d82b-6b14-c08b-18e65d519d00.html
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金额机构违反规定为客户多头开立账户,根据《金融违法行为处罚办法》相关规定,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,没有违法所得的,处()的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7ee-788a-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99cc-ddd7-c0fc-8c6cff449200.html
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加强柜面电子验印系统管理,要规范全省农村商业银行系统电子验印业务操作,防范()风险,保障银行和单位的资金安全。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7eb-cbb2-c08b-18e65d519d00.html
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题目内容
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判断题
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金融机构应当保存的客户身份资料仅包括记载客户身份信息的资料及客户身份证明材料。

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
第五套人民币的无色荧光纤维需要在()光下观察。

A. 紫外

B. 红外

C. 透射

D. 偏振

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下列属于查询查复基本规定的有()。

A. 办理支付结算业务必须做到“有疑必查、有查必复、查必及时、复必详尽”;

B. 对收到的来账有疑问需要查询时,必须及时发出查询;

C. 被查询行收到查询必须按照查询的要求认真查阅有关账册、凭证和资料,于收到查询当日或下一工作日给予明确答复;

D. 查询、查复书应妥善保管,按查询书日期顺序排列,按年装订并归档保管

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银行工作人员坐姿礼仪中,下面哪项是正确的?

A. 坐时前倾后仰,或歪歪扭扭

B. 头正、嘴角微闭,下颌微收,双目平视,面容平和自然

C. 腿、脚不停抖动

D. 双腿过于叉开,或长长伸出

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反洗钱行政主管部门和其他依法行使反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪交易活动,应当及时向侦查机关报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a16-5389-c0fc-8c6cff449200.html
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个人信息主体有权每年()免费获取本人的信用报告。

A. 一次

B. 两次

C. 三次

D. 五次

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a4d-11dd-c0fc-8c6cff449200.html
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我奶奶80多岁了,身体不适,无法下床,她有一张存单,密码忘记了,我知道根据银行的规定是必须要本人修改密码,你们可以上门服务吗?

A. 上门帮客户办理业务要求两名以上员工一起上门,达到相互监督、授权目的。

B. 上门帮客户办理业务必须着工装、工牌,形象严格遵守网点标准。

C. 上门帮客户办理业务网点负责人在接到客户诉求后进行甄别,向客户承诺办理时间,两个工作日内安排工作人员上门服务。

D. 在上门服务前,要与客户约好时间,在客户方便的时间去办理业务。

E. 上门服务体现了银行的“温度”。

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使用小微企业简易开户流程,可以开立()账户。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d82b-6b14-c08b-18e65d519d00.html
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金额机构违反规定为客户多头开立账户,根据《金融违法行为处罚办法》相关规定,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,没有违法所得的,处()的罚款。

A. 5万元以上30万元以下

B. 5万元以上50万元以下

C. 10万元以上30万元以下

D. 10万元以上50万元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7ee-788a-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行( )。

A. 向有关部门核实

B. 查看

C. 核对并登记

D. 询问

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99cc-ddd7-c0fc-8c6cff449200.html
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加强柜面电子验印系统管理,要规范全省农村商业银行系统电子验印业务操作,防范()风险,保障银行和单位的资金安全。

A. 市场

B. 操作

C. 声誉

D. 信用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7eb-cbb2-c08b-18e65d519d00.html
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