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金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。

A、正确

B、错误

答案:A

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商业银行不得向关系人发放信用贷款;向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b34-95fc-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后()内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7fb-2dc6-c08b-18e65d519d00.html
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最近公司收益好,获得了一大笔项目款,共计643000元,我打算用这个钱购买理财产品,想问下:现在银行短期理财产品有哪些?到期赎回有多少收益?()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ab6-62c3-c0fc-8c6cff449200.html
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银行大堂经理在帮助客户填单时发现客户使用假冒身份证开立账户,应该如何处理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aa4-53dc-c0fc-8c6cff449200.html
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消费者在办理整存整取存款部分提前支取后,开具的未支取部分的存单哪些要素是不变的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d960-2442-c08b-18e65d519d00.html
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设立商业银行分支机构,申请人应当向国务院银行业监督管理机构提交最近()的财务会计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a80-201f-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构协助人民法院采取网络查控措施,有权机关要求冻结被执行人存款以外的其他金融资产的,应当在协助执行通知书中载明具体()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f6-4cee-c08b-18e65d519d00.html
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存款人开立临时存款账户,应向银行出具证明文件,其中用于注册验资资金的,应出具()核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d79f-483d-c08b-18e65d519d00.html
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客户刚收到单位发放的项目奖金壹拾玖万柒仟伍佰捌拾元整,准备存我行3年期整存整取定期产品,目前央行3年期定期存款基准利率为3.50%,我行的3年期定期存款利率在央行基准利率的基础上上浮1.35%,请问到期后客户可以收到多少利息?()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a5e-4625-c0fc-8c6cff449200.html
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对于熟悉的贵宾客户,大堂经理()。
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判断题
)
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操作岗理论复习题库

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
商业银行不得向关系人发放信用贷款;向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b34-95fc-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后()内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当()。

A. 24小时,解除冻结并向反洗钱行政主管部门报告

B. 24小时,立即解除冻结

C. 48小时,继续冻结并向反洗钱行政主管部门报告

D. 48小时,立即解除冻结

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最近公司收益好,获得了一大笔项目款,共计643000元,我打算用这个钱购买理财产品,想问下:现在银行短期理财产品有哪些?到期赎回有多少收益?()(金额保留小数点后两位)

A. 现在我行有一款41天的短期理财,它的年利率是3.45%,假如购买643000元理财产品,到期可以得到(2491.84)元收益

B. 现在我行有一款87天的短期理财,它的年利率是3.55%,假如购买643000元理财产品,到期可以得到(5440.83)元收益

C. 现在我行有一款126天的短期理财,它的年利率是3.89%,假如购买643000元理财产品,到期可以得到(8634.52)元收益

D. 现在我行有一款201天的短期理财,它的年利率是4.22%,假如购买643000元理财产品,到期可以得到(14942.61)元收益

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银行大堂经理在帮助客户填单时发现客户使用假冒身份证开立账户,应该如何处理?

A. 不给客户开立账户,直接请他离开

B. 继续帮助客户填写资料,待开立账户后报告合规部

C. 继续帮助客户填写资料,让柜员拒绝为其办理业务

D. 不给客户开立账户,并将该情况报告分行合规部和保卫部

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消费者在办理整存整取存款部分提前支取后,开具的未支取部分的存单哪些要素是不变的()。

A. 存入日

B. 利率

C. 到期日

D. 存期

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设立商业银行分支机构,申请人应当向国务院银行业监督管理机构提交最近()的财务会计报告。

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a80-201f-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构协助人民法院采取网络查控措施,有权机关要求冻结被执行人存款以外的其他金融资产的,应当在协助执行通知书中载明具体()。

A. 数额

B. 账号

C. 时间

D. 以上全是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f6-4cee-c08b-18e65d519d00.html
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存款人开立临时存款账户,应向银行出具证明文件,其中用于注册验资资金的,应出具()核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文。

A. 工商行政管理部门

B. 税务部门

C. 财政部门

D. 人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d79f-483d-c08b-18e65d519d00.html
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客户刚收到单位发放的项目奖金壹拾玖万柒仟伍佰捌拾元整,准备存我行3年期整存整取定期产品,目前央行3年期定期存款基准利率为3.50%,我行的3年期定期存款利率在央行基准利率的基础上上浮1.35%,请问到期后客户可以收到多少利息?()(金额保留小数点后两位)

A. 21025.97

B. 218605.97

C. 218325.9

D. 20745.9

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对于熟悉的贵宾客户,大堂经理()。

A. 积极主动为其提供服务

B. 可暂时不予理会

C. 不需要了解客户的习惯

D. 可以自己为其推销金融产品

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