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为确保大额和可疑交易报送渠道的通畅、有效和安全,金融机构应建立大额和可疑交易信息员制度。

A、正确

B、错误

答案:A

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2015年版第五套人民币100元纸币采用的无色荧光纤维是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d78f-382c-c08b-18e65d519d00.html
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银行票据包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b10-79d6-c0fc-8c6cff449200.html
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单位开立银行结算账户的名称应与其提供的申请开户的证明文件的名称全称相一致,有字号的个体工商户开立银行结算账户的名称,由“个体户”字样和营业执照记载的经营者姓名组成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9a4-5efe-c08b-18e65d519d00.html
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银行在营业期间,突发火灾,作为大堂经理该如何处理?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b14-b10b-c0fc-8c6cff449200.html
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下列关于小微企业简易开户说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d83b-44fc-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施四十八小时后,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当向国务院反洗钱行政主管部门请示是否取消冻结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a1e-6fd1-c0fc-8c6cff449200.html
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反洗钱临时冻结不得超过()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a4b-ba03-c0fc-8c6cff449200.html
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根据《反恐怖主义法》规定,哪些行为可以追究刑事责任?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8de-b3e0-c08b-18e65d519d00.html
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个人信息主体有权每年()免费获取本人的信用报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a4d-11dd-c0fc-8c6cff449200.html
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2015年版第五套人民币100元采用的冠字号码共有()组成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d78b-53c4-c08b-18e65d519d00.html
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判断题
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为确保大额和可疑交易报送渠道的通畅、有效和安全,金融机构应建立大额和可疑交易信息员制度。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
2015年版第五套人民币100元纸币采用的无色荧光纤维是()。

A. 添加在纸张中的特殊纤维

B. 印刷在纸张上的荧光图案

C. 纤维在紫外光下呈现红色

D. 仅在水印区域内垂直施放

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d78f-382c-c08b-18e65d519d00.html
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银行票据包括()。

A. 银行本票

B. 支票

C. 银行承兑汇票

D. 商业承兑汇票

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单位开立银行结算账户的名称应与其提供的申请开户的证明文件的名称全称相一致,有字号的个体工商户开立银行结算账户的名称,由“个体户”字样和营业执照记载的经营者姓名组成。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9a4-5efe-c08b-18e65d519d00.html
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银行在营业期间,突发火灾,作为大堂经理该如何处理?()

A. 当发生火灾时,当班人员要迅速判明火情,部门经理要指挥员工根据火因、部位不同而采取不同的灭火方法

B. 如火势过大时,大堂经理要临危不乱,按照防火应急预案,指挥当班人员立即拨打火警电话119和现场报警器求救

C. 快速疏散客户,保证客户安全

D. 火灾扑灭后,保卫人员要立即组织人员维持现场秩序,提高警惕,防止有坏人趁火打劫

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下列关于小微企业简易开户说法正确的是()。

A. 不需客户身份核实程序,直接开立银行账户

B. 经精简的客户身份核实程序,根据客户要求开立支持相应功能的银行账户

C. 经精简的客户身份核实程序,开立功能相对简单的银行账户

D. 小微企业开立异地账户的,需现场核实后才可开立账户

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金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施四十八小时后,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当向国务院反洗钱行政主管部门请示是否取消冻结。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a1e-6fd1-c0fc-8c6cff449200.html
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反洗钱临时冻结不得超过()。

A. 12h

B. 24h

C. 48h

D. 72h

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a4b-ba03-c0fc-8c6cff449200.html
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根据《反恐怖主义法》规定,哪些行为可以追究刑事责任?()

A. 组织、策划、准备实施、实施恐怖活动,宣扬恐怖主义,煽动实施恐怖活动

B. 非法持有宣扬恐怖主义的物品

C. 强制他人在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰、标志

D. 组织、领导、参加恐怖活动组织,为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供帮助的。

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个人信息主体有权每年()免费获取本人的信用报告。

A. 一次

B. 两次

C. 三次

D. 五次

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a4d-11dd-c0fc-8c6cff449200.html
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2015年版第五套人民币100元采用的冠字号码共有()组成。

A. 8位字母或数字

B. 12位字母或数字

C. 9位字母或数字

D. 10位字母或数字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d78b-53c4-c08b-18e65d519d00.html
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