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洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。

A、正确

B、错误

答案:A

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如遇客户确实遭遇紧急情况,急需优先办理业务,大堂经理的下列哪项处理办法中是恰当的?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a78-5592-c0fc-8c6cff449200.html
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消费者在办理整存整取存款部分提前支取后,开具的未支取部分的存单哪些要素是不变的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d960-2442-c08b-18e65d519d00.html
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持票人对前手的追索权,()六个月不行使而消灭。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a3a-58b2-c0fc-8c6cff449200.html
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2015年新版的人民币钞票于11月12日开始投入流通,那么新版百元人民币防伪新特征有哪些呢?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ab9-2783-c0fc-8c6cff449200.html
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柜员离柜时应将个人名章、重要空白凭证、()等重要物品款箱加锁保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7e5-f2c7-c08b-18e65d519d00.html
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根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,企业存在下列哪些情况,银行应当加强对单位开户意愿的核查?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99f7-ef83-c0fc-8c6cff449200.html
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根据《储蓄管理条例》,除储蓄机构外,任何单位和个人不得办理储蓄业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b6-e850-c08b-18e65d519d00.html
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中国人民银行不得有下列哪些行为?()
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电子验印系统是指对()实行数字化采集、识别和管理的计算机应用系统。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7b7-01b4-c08b-18e65d519d00.html
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2019年版版第五套人民币纸币中的()应用了光变镂空开窗安全线。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d89f-aa70-c08b-18e65d519d00.html
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判断题
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洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
如遇客户确实遭遇紧急情况,急需优先办理业务,大堂经理的下列哪项处理办法中是恰当的?

A. 告知客户只能等候叫号不可以插队

B. 直接领到柜台办理

C. 大堂经理直接给客户拿VIP号

D. 征得其他客户同意后做优先处理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a78-5592-c0fc-8c6cff449200.html
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消费者在办理整存整取存款部分提前支取后,开具的未支取部分的存单哪些要素是不变的()。

A. 存入日

B. 利率

C. 到期日

D. 存期

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持票人对前手的追索权,()六个月不行使而消灭。

A. 自票据到期日起

B. 自出票日起

C. 自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起

D. 自清偿日或者被提起诉讼之日起

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a3a-58b2-c0fc-8c6cff449200.html
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2015年新版的人民币钞票于11月12日开始投入流通,那么新版百元人民币防伪新特征有哪些呢?()

A. 光彩光变数字“100”闪现正面中央

B. 5毫米宽的光变安全线纵贯正面右侧

C. 正面右侧增加了蓝色竖号码

D. 对印图案从方孔钱改为“100”

解析:首先,让我们来看一下每个选项的内容:
A: 光彩光变数字“100”闪现正面中央 - 这是新版百元人民币的防伪特征之一,通过倾斜钞票可以看到数字“100”闪烁变化。
B: 5毫米宽的光变安全线纵贯正面右侧 - 这也是新版百元人民币的防伪特征之一,安全线是一种特殊材料制成的线条,可以在不同角度下呈现不同的颜色和图案。
C: 正面右侧增加了蓝色竖号码 - 这是新版百元人民币的防伪特征之一,蓝色竖号码是一种特殊的防伪标记,可以帮助人们鉴别真伪。
D: 对印图案从方孔钱改为“100” - 这也是新版百元人民币的防伪特征之一,对印图案是指正反两面的图案可以对准观察,而且新版百元人民币的对印图案变成了“100”。
因此,根据题目要求,正确答案是ACD。这些新特征都是为了提高人民币的防伪能力,防止伪造和假冒。
举个例子来帮助理解,就好像人民币是一个学生,而这些防伪特征就是他的身份证。身份证上有照片、姓名、身份证号等信息,可以帮助别人确认这个学生的真实身份。同样,人民币上的防伪特征也可以帮助人们确认它的真伪,保护货币的安全。

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柜员离柜时应将个人名章、重要空白凭证、()等重要物品款箱加锁保管。

A. 开户申请书

B. 现金

C. 银行卡

D. 普通凭证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7e5-f2c7-c08b-18e65d519d00.html
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根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,企业存在下列哪些情况,银行应当加强对单位开户意愿的核查?()

A. 法定代表人对单位经营规模不清楚

B. 法定代表人对单位业务背景情况不清楚

C. 注册地和经营地均在异地

D. 以上都是

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根据《储蓄管理条例》,除储蓄机构外,任何单位和个人不得办理储蓄业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b6-e850-c08b-18e65d519d00.html
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中国人民银行不得有下列哪些行为?()

A. 直接认购包销国债和其他政府债券行为

B. 向地方政府各级政府部门提供贷款

C. 向非银行金融机构以及其他单位和个人提供贷款

D. 向任何单位和个人提供担保

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b19-273f-c0fc-8c6cff449200.html
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电子验印系统是指对()实行数字化采集、识别和管理的计算机应用系统。

A. 预留银行的印鉴

B. 单位结算账户公章

C. 支票

D. 客户信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7b7-01b4-c08b-18e65d519d00.html
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2019年版版第五套人民币纸币中的()应用了光变镂空开窗安全线。

A. 50元

B. 20元

C. 10元

D. 1元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d89f-aa70-c08b-18e65d519d00.html
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