A、正确
B、错误
答案：B
解析：举个例子来帮助理解：假设有一家银行在开设账户时，发现账户的实际受益所有人是一个公司，而这个公司的实际控制人是一个自然人。银行在进行追溯时，需要逐层深入，最终要确定这个自然人是否掌握了公司的控制权或者获取了公司的收益。只有这样，银行才能确保资金来源合法，符合反洗钱和反恐怖融资的监管要求。因此，题目说法错误，正确答案是B。
A、正确
B、错误
答案：B
解析：举个例子来帮助理解：假设有一家银行在开设账户时，发现账户的实际受益所有人是一个公司，而这个公司的实际控制人是一个自然人。银行在进行追溯时，需要逐层深入，最终要确定这个自然人是否掌握了公司的控制权或者获取了公司的收益。只有这样，银行才能确保资金来源合法，符合反洗钱和反恐怖融资的监管要求。因此，题目说法错误，正确答案是B。
A. 卡片
B. 汇票
C. 转账凭证
D. 解讫通知
E. 多余款收账通知
A. 固定金额定价
B. 比例定价
C. 区间定价
D. 基于外部成本定价
A. 支票是否是统一规定印刷的凭证；
B. 支票填明的收款人名称是否为该收款人，收款人是否在支票背面“收款人签章”处签章，其签章是否与收款人名称一致；
C. 出票人的签章是否符合规定，签章是否相符；
D. 支票是否真实，提示付款期限是否超过；
E. 大小写金额是否一致，必须记载事项是否齐全
A. 办理现金缴存，但不得办理现金支取
B. 不得办理现金的收付
C. 按照约定办理资金的收付
D. 需要支取现金的，应在开户时报中国人民银行当地分支行批准
A. 正确
B. 错误
A. 法定代表人
B. 法定代表人授权的代理人
C. 财务经理
D. 董事长
A. 在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证；不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿
B. 香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证
C. 台湾地区居民为在台湾居住身份证
D. 定居国外的中国公民为中国护照
E. 外国公民为护照或者外国人永久居留证（外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）
A. 重新进行联网核查
B. 可不再对其进行联网核查
C. 登记身份信息
D. 留存身份证复印件
A. 机构名称
B. 机构号
C. 印章名称
D. 业务标识码
A. 票据兑付
B. 现钞兑换
C. 现金存取
D. 现金汇款
