A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 一万元以上五万元以下
B. 一万元以上十万元以下
C. 五万元以上二十万元以下
D. 五万元以上五十万元以下
A. 操作员
B. 被核查人姓名
C. 被核查人公民身份号码
D. 核实状态
A. 居民身份证、户口簿
B. 军官证、警官证
C. 工作证、士兵证
D. 护照、港澳居民往来内地通行证
A. Ⅰ类
B. Ⅱ类
C. Ⅲ类
D. Ⅳ类
A. 客户曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注
B. 客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录
C. 客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的
D. 住所注册地经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户
A. 大额交易
B. 短时高频
C. 多次交易
D. 短时跨地区
A. 勤勉尽责
B. 风险为本
C. 实质重于形式
D. 审慎均衡
A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B. 留存客户身份基本信息
C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件和影印件
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A. 联系被代理人进行核实
B. 联系代理人进行核实
C. 联系客户进行核实
D. 联系客户银行进行核实
A. 准确及时
B. 手续严密
C. 先内后外
D. 先急后缓
