银行、非银行支付机构不得为电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动提供支付结算服务。

A. 客户身份识别制度

B. 大额交易报告制度

C. 交易信息保存制度

D. 可疑交易报告制度

A. 2001

B. 2003

C. 1001

D. 7025

A. 现在我行有一款93天的短期理财，它的年利率是3.75%，您假如购买18万理财，到期可以得到（3080.99）元收益。（金额保留小数点后两位）

B. 现在我行有一款171天的短期理财，它的年利率是3.95%，您假如购买18万理财，到期可以得到（3330.99）元收益。（金额保留小数点后两位）

C. 现在我行有一款231天的短期理财，它的年利率是4.01%，您假如购买18万理财，到期可以得到（3580.31）元收益。（金额保留小数点后两位）

D. 现在我行有一款273天的短期理财，它的年利率是4.21%，您假如购买18万理财，到期可以得到（5667.91）元收益。（金额保留小数点后两位）

A. 客户信用资料

B. 客户申请开户资料

C. 客户交易信息

D. 客户身份资料

A. 置之不理

B. 以长补短

C. 空库

D. 白条抵库

A. 当场

B. 办结相关业务前

C. 办结业务后

D. 客户离开后

A. 现金

B. 一般档案

C. 重要空白凭证

D. 有价单证

A. 清晰辨别银行员工和客户的面部特征

B. 显示业务办理全过程

C. 录音资料应完整

D. 清晰记录业务办理过程中双方的交流过程

A. 2个月后；2个月后

B. 3个月后；3个月后

C. 6个月后；6个月后

D. 1年后；1年后

A. 金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

B. 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

C. 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

D. 金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等