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判断题

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银行业金融机构，为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立客户尽职调查制度依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

A、正确

B、错误

答案：A

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不得为客户办理或操作有（）。

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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。

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商业汇票的持票人向银行办理贴现必须具备以下条件（）。

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同一个人在同一家农商银行只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类或Ⅲ类户，Ⅰ类户加Ⅱ类户不得超过（）个。

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应由系统打印输出的重要空白凭证内容（）手工填制；因系统故障或人为失误造成重要空白凭证打印不符合要求的，（），涉及到客户资金的，应由客户签字确认。

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信用卡按使用对象分为（）。

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对客户支付凭证验印时，系统不能自动通过的原因可能有下列哪几种（）。

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打电话交谈时，要配合肢体语言，如微笑、点头等。（）

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反申信网络诈骗工作应当依法进行，维护公民和组织的合法权益。根据法律条款，下列说法正确的是()。

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在出版物上非法使用人民币图样的，中国人民银行应当责令改正，并销毁非法使用的人民币图样，没收违法所得，并处（）罚款。

题目内容

(

判断题

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操作岗理论复习题库

银行业金融机构，为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立客户尽职调查制度依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

不得为客户办理或操作有（）。

A. 代签名

B. 代输密码

C. 代保管

D. 代按指纹

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A. 向有关部门核实

B. 查看

C. 核对并登记

D. 询问

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商业汇票的持票人向银行办理贴现必须具备以下条件（）。

A. 在银行开立存款账户的企业法人以及其他经济组织

B. 与出票人或直接前手之间有真实性的商品交易关系

C. 提供与其直接前手之间的增值税发票和商品发送单据复印件

D. 与出票人具有真实的委托付款关系

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同一个人在同一家农商银行只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类或Ⅲ类户，Ⅰ类户加Ⅱ类户不得超过（）个。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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A. 可以，自行手工填写

B. 可以，经有权人审批后重新办理

C. 不可以，直接销户处理

D. 不可以，经有权人审批后重新办理

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信用卡按使用对象分为（）。

A. 单位卡

B. 个人卡

C. 金卡

D. 普通卡

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对客户支付凭证验印时，系统不能自动通过的原因可能有下列哪几种（）。

A. 原始印模未盖正不清晰

B. 印章盖在干扰区或盖章用力不匀

C. 凭证未平整放置于高拍仪上

D. 验印设备调试后未保存

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打电话交谈时，要配合肢体语言，如微笑、点头等。（）

A. 正确

B. 错误

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反申信网络诈骗工作应当依法进行，维护公民和组织的合法权益。根据法律条款，下列说法正确的是()。

A. 国务院建立反电信网络诈骗工作机制，统筹协调打击治理工作。

B. 地方各级人民政府组织领导本行政区域内反电信网络诈骗工作，确定反申信网络诈骗目标任务和工作机制，开展综合治理。

C. 公安机关牵头负责反电信网络诈骗工作，金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任，负责本行业领域反电信网络诈骗工作。

D. 电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者承担风险防控责任，建立反电信网络诈骗内部控制机制和安全责任制度，加强新业务涉诈风险安全评估。

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在出版物上非法使用人民币图样的，中国人民银行应当责令改正，并销毁非法使用的人民币图样，没收违法所得，并处（）罚款。

A. 三万元以下

B. 五万元以下

C. 十万元以下

D. 二十万元以下

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