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判断题

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营业机构经过审慎分析，对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的，应立即报告当地检察机关，同时报告上级行反洗钱工作管理部门。

A、正确

B、错误

答案：B

解析：生动例子：假设你是一家银行的工作人员，发现有客户在进行可疑的洗钱活动，比如频繁大额现金交易，你应该立即报告当地公安机关，而不是检察机关。同时，也需要向银行的反洗钱部门汇报，以便进一步调查和处理这种情况。

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对于核准类银行结算账户，“正式开立之日”为银行为存款人办理开户手续的日期。

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关于对高风险客户采取强化的客户尽职调查，下列哪些说法是正确的：（）。

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根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（）。

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面对面对账是指由农商银行对账人员负责发放和回收回执的对账方式，具体分为上门对账和柜面对账两种方式，面对面对账必须坚持（），逐笔核对发生额或时点余额。

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商业银行依法开展业务，不受任何单位和个人的干涉。

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2005年版第五套人民币中的光变油墨面额数字是（）防伪特征。

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银行机构应对联网核查获得的公民身份信息进行保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。银行机构可以根据自身情况将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的。

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柜员可以按规定使用往来资金调整其他账务。

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按照《中国人民银行关于做好流动就业群体等个人银行账户服务工作的指导意见》要求，优化个人银行账户开户流程包括哪些（）。

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受理存款凭证挂失时，核实存款账户情况，无误方可办理。（）或（）存款已被他人支取的，营业机构不负赔偿责任。

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营业机构经过审慎分析，对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的，应立即报告当地检察机关，同时报告上级行反洗钱工作管理部门。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

对于核准类银行结算账户，“正式开立之日”为银行为存款人办理开户手续的日期。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

关于对高风险客户采取强化的客户尽职调查，下列哪些说法是正确的：（）。

A. 对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。

B. 进一步调查客户及其实际控制人实际受益人情况，进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

C. 经支行行长审批后，审慎建立业务关系或开办新的业务

D. 合理限制客户通过面对面方式办理业务的金额次数和业务类型

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根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（）。

A. 予以封存

B. 予以冻结

C. 向人民法院申请诉讼保全

D. 向人民银行申请证据保全

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A. 一人办理

B. 委托办理

C. 三人办理

D. 双人办理

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商业银行依法开展业务，不受任何单位和个人的干涉。

A. 正确

B. 错误

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2005年版第五套人民币中的光变油墨面额数字是（）防伪特征。

A. 公众

B. 专业

C. 专家

D. 以上均是

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

柜员可以按规定使用往来资金调整其他账务。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

按照《中国人民银行关于做好流动就业群体等个人银行账户服务工作的指导意见》要求，优化个人银行账户开户流程包括哪些（）。

A. 采取差异化的客户尽职调查方式

B. 推行个人简易开户服务

C. 利用有效数据核实客户身份

D. 优化对老年人等特殊群体的银行账户服务

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受理存款凭证挂失时，核实存款账户情况，无误方可办理。（）或（）存款已被他人支取的，营业机构不负赔偿责任。

A. 受理挂失前

B. 受理挂失时

C. 挂失失效前

D. 挂失失效后

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