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判断题

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在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施。

A、正确

B、错误

答案：B

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除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（）万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）万元、（）万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

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金融机构应当按照规定建立和实施客户尽职调查制度，按照规定了解客户的交易目的和（），有效识别交易的受益人。

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下列对失踪人的财产进行管理的行为属于有效的有（）。

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根据《反电信网络诈骗法》，反电信网络诈骗工作应坚持的基本原则有（）。

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代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

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汇票、本票出票时的记载事项，适用（）地法律。

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下列选项中，哪个机构有向银行查询、冻结、扣划单位存款的权力？

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银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的，应当增加汉语语音提示，并通过（）等设置防诈骗提醒。

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农商银行遇到（）下列情形应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱、拓展为特约商户或建立其他业务关系。

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商业银行未依法及时、足额交纳保费，存款保险基金管理机构可以按日加收滞纳金。若商业银行已拖欠保费壹拾叁万元整15日，则应缴纳滞纳金（）。

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判断题

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在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

A. 5

B. 50

C. 100

D. 30

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金融机构应当按照规定建立和实施客户尽职调查制度，按照规定了解客户的交易目的和（），有效识别交易的受益人。

A. 交易对象

B. 交易性质

C. 交易资金来源

D. 交易的真实性

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下列对失踪人的财产进行管理的行为属于有效的有（）。

A. 偿还到期债务

B. 为其父母支付医药费

C. 支付违约金

D. 为其未成年子女支付学费生活费

E. 支付财产管理费用

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根据《反电信网络诈骗法》，反电信网络诈骗工作应坚持的基本原则有（）。

A. 坚持以人民为中心

B. 坚持齐抓共管

C. 坚持系统观念

D. 坚持精准防治

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代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

A. 正确

B. 错误

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汇票、本票出票时的记载事项，适用（）地法律。

A. 付款

B. 收款

C. 出票

D. 行为

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下列选项中，哪个机构有向银行查询、冻结、扣划单位存款的权力？

A. 税务机关

B. 工商行政管理机关

C. 产品质量监督管理机关

D. 物价管理机关

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银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的，应当增加汉语语音提示，并通过（）等设置防诈骗提醒。

A. 文字

B. 标识

C. 语音

D. 弹窗

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农商银行遇到（）下列情形应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱、拓展为特约商户或建立其他业务关系。

A. 客户或其控股股东实际控制人或实际受益人属于监管部门下发的“制裁名单”范围的实体或个人或与其进行业务交易

B. 发现客户有匿（假）名开户证件造假利用他人证件证件失效等情况的

C. 客户不配合身份识别

D. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户，且无合理理由的

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商业银行未依法及时、足额交纳保费，存款保险基金管理机构可以按日加收滞纳金。若商业银行已拖欠保费壹拾叁万元整15日，则应缴纳滞纳金（）。

A. 195元

B. 585元

C. 975元

D. 1560元

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