制定《中华人民共和国反洗钱法》目的是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，制裁洗钱犯罪及相关犯罪。

A. 本人

B. 他人

C. 亲属

D. 朋友

A. 有权机关名称

B. 执法人员姓名和证件号码

C. 金融机构经办人员姓名

D. 被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名

E. 协助结果

A. 大堂经理：建议您可以去我行零售信贷部了解相关的内容。

B. 大堂经理：建议您可以去我行公司业务部了解相关的内容。

C. 大堂经理：建议您可以去我行理财服务区了解相关的内容。

D. 大堂经理：建议您可以去我行厅堂服务区了解相关的内容。

A. 偶尔

B. 无需

C. 持续

D. 定期

A. 正确

B. 错误

A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证；

B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作；

C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。

A. 原记载人、原记载人

B. 原记载人、持票人

C. 持票人、持票人

D. 持票人、原记载人

A. 借款人在偿还个人住房贷款时，贷款的支付方式有委托扣款和柜面还款两种方式

B. 商业银行应将贷款分为正常、次级、可疑和损失四类

C. 商业银行应及时根据贷款风险变化情况调整分类结果，准确反映贷款质量状况

D. 贷款风险分类应遵循不可拆分原则，即一笔贷款只能处于一种贷款形态，而不能同时处于多种贷款形态

A. 非法集资资金余额

B. 非法集资资金的收益

C. 非法集资人转移的相关资产

D. 非法集资中获得的提成

A. 可收可付

B. 只收不付

C. 不收可付

D. 不收不付