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判断题

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中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。

A、正确

B、错误

答案：A

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单位代理个人开户应依法承担相应法律责任，出示（）的有效身份证件。

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农商银行营业网点所有对公账户需（），并凭此在电子验印系统中及时建立账户相应的信息。

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农商银行要妥善处理客户冠字号码查询事项，如客户委托他人代理查询，除提供有效身份证件、纸币或相关凭证、《人民币冠字号码查询申请表》等，如客户委托他人代理查询，除提供上述证明材料外，还上述证明材料外，还应提供（）。

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支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用以下哪些结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。

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《反洗钱法》的立法宗旨是（）。

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单位或个人非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账户等的，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，情节严重的，并处( )以下拘留。

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银行机构在办理非预算单位专用存款账户开立信息备案时，存款人符合开户条件的，银行机构应将（）、（）、（）提交至账户管理系统。

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人民检察院、公安机关、国家安全机关违反法律、行政法规及《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》，强令银行业金融机构开展协助工作，下列表述正确的是（）。

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根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要，针对金融机构反洗钱和反恐怖融义务履行不到位、突出风险事件等重要问题，中国人民银行及其分支机构可以约见金融机构（）进行谈话。

（）为单位结算账户的行政许可机关。

题目内容

(

判断题

)

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中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

单位代理个人开户应依法承担相应法律责任，出示（）的有效身份证件。

A. 单位负责人、授权经办人

B. 授权经办人、被代理人

C. 单位负责人、授权经办人、被代理人

D. 代理人

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农商银行营业网点所有对公账户需（），并凭此在电子验印系统中及时建立账户相应的信息。

A. 预留印鉴

B. 法人身份证

C. 营业执照

D. 账户开户许可证

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A. 授权委托书

B. 代理人合法证件

C. 密码

D. 特征

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支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用以下哪些结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。

A. 票据

B. 信用卡

C. 汇兑

D. 委托收款

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《反洗钱法》的立法宗旨是（）。

A. 打击黑社会组织犯罪

B. 遏制贪污腐败现象

C. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 打击非法金融活动

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A. 五日

B. 七日

C. 十日

D. 十五日

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银行机构在办理非预算单位专用存款账户开立信息备案时，存款人符合开户条件的，银行机构应将（）、（）、（）提交至账户管理系统。

A. 证明文件种类

B. 取现标识

C. 经营范围

D. 账户名称为存款人名称加资金性质的，提交资金性质信息

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A. 金融机构应予以配合

B. 金融机构视情况配合

C. 其上级机关应当立即予以纠正

D. 违反相关法律法规规定的，依法追究法律责任

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A. 董事、监事

B. 董事、监事、高级管理人员

C. 董事、监事、高级管理人员或者部门负责人

D. 董事

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（）为单位结算账户的行政许可机关。

A. 国务院

B. 中国银保监会

C. 中国银保监会派出机构

D. 中国人民银行

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