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自2019年6月1日起，对于客户选择普通到账、次日到账等非实时到账的转账业务的，银行和支付机构应当在办理结果回执或界面明确载明该笔转账业务非实时到账。

A、正确

B、错误

答案：A

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凡在中国境内办理储蓄业务的银行机构才需要遵守《储蓄管理条例》的规定。

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以背书转让的票据，背书应当连续。只有持票人以背书的连续，才能证明其票据权利。

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刘先生已经结婚生小孩了，为了更好的生活，打算购买房子，但不知道办理个人贷款需要哪些资料。作为大堂经理，请你请告知他。（）

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（）是指被收缴人对被收缴假币的真伪判断存在异议的情况下，鉴定单位根据被收缴人或者收缴假币的金融机构（以下简称收缴单位）提出的申请，对被收缴假币的真伪进行裁定的行为。

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人民检察院、公安机关、国家安全机关提出的超出查询权限或者属于跨地区查询需求的，有条件的银行业金融机构可以通过（）程序，向有权限查询的（）提出协查请求，并通过内部程序反馈查询的人民检察院、公安机关、国家安全机关。

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《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（）。

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对于无法核实开户合理性的，银行应引导存款人（）或（）账户，或者采取降低账户类别，是存款人运用存款分类机制，合理存放资金，保护资金安全。

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恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展（）,并按前款规定提交可疑交易报告。

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企业申请开立基本存款账户的，银行应当向企业法人或单位负责人核实企业开户意愿，并留存相关工作记录。

客户洗钱风险分类标准（）。

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自2019年6月1日起，对于客户选择普通到账、次日到账等非实时到账的转账业务的，银行和支付机构应当在办理结果回执或界面明确载明该笔转账业务非实时到账。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

凡在中国境内办理储蓄业务的银行机构才需要遵守《储蓄管理条例》的规定。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

以背书转让的票据，背书应当连续。只有持票人以背书的连续，才能证明其票据权利。

A. 正确

B. 错误

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刘先生已经结婚生小孩了，为了更好的生活，打算购买房子，但不知道办理个人贷款需要哪些资料。作为大堂经理，请你请告知他。（）

A. 借款人和配偶的有效身份证件

B. 借款人和配偶的户口证明或有效居留身份证明

C. 借款人婚姻状况证明

D. 借款人和配偶的收入证明

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A. 误收

B. 收缴

C. 鉴别

D. 鉴定

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A. 内部协作

B. 外部协作

C. 上级机构或系统内其他分支机构

D. 所辖机构

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《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（）。

A. 2006年10月31日

B. 2007年01月01日

C. 2007年03月01日

D. 2007年08月01日

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A. 销户

B. 撤销

C. 开立他行账户

D. 归并

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恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展（）,并按前款规定提交可疑交易报告。

A. 行政调查

B. 回溯性调查

C. 针对性调查

D. 全面性调查

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企业申请开立基本存款账户的，银行应当向企业法人或单位负责人核实企业开户意愿，并留存相关工作记录。

A. 正确

B. 错误

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客户洗钱风险分类标准（）。

A. 属于银行内部保密信息

B. 直接关系到客户风险分类

C. 需要对客户严格保密

D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

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