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贷款人没有公开贷款条件和发放贷款时要审查的内容,且逾期不改正的,()可处()罚款。

A、中国人民银行,3000元以上5000以下

B、中国人民银行,5000元以上10000以下

C、中国银保监会,5000元以上20000以下

D、中国银保监会,1000元以上20000以下

答案:B

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通过特定仪器,2019版人民币纸币以下特征中可检测到磁性特征的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d82e-5476-c08b-18e65d519d00.html
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对外办理的资信证明应加盖()。
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农商银行同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当()保存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d816-5a90-c08b-18e65d519d00.html
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银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a0a-68c2-c0fc-8c6cff449200.html
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洗钱的对象是从犯罪中所获得的财产及其收益,即通常所谓的“黑钱”“脏钱”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a21-36ea-c0fc-8c6cff449200.html
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人民法院和金融机构通过网络执行查控系统实施查询、冻结、扣划银行存款的,不受地域限制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9e4-bc9e-c08b-18e65d519d00.html
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下列属于保证消灭的事由的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b01-429f-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构有下列情形之一的,应当经中国人民银行批准()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d90a-58b8-c08b-18e65d519d00.html
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以下挂失业务可以不由存款人本人办理的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d84f-4ab3-c08b-18e65d519d00.html
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营业机构从农商银行总部调入重要空白凭证,应先进行凭证调拨申请,经总部审核同意后,由总部凭证管理员双人配发,调入机构应()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d86d-aaf1-c08b-18e65d519d00.html
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题目内容
(
单选题
)
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贷款人没有公开贷款条件和发放贷款时要审查的内容,且逾期不改正的,()可处()罚款。

A、中国人民银行,3000元以上5000以下

B、中国人民银行,5000元以上10000以下

C、中国银保监会,5000元以上20000以下

D、中国银保监会,1000元以上20000以下

答案:B

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通过特定仪器,2019版人民币纸币以下特征中可检测到磁性特征的是()。

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对外办理的资信证明应加盖()。

A. 业务公章

B. 汇票专用章

C. 结算专用章

D. 财务专用章

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农商银行同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当()保存。

A. 最短期限

B. 分类保管

C. 最长期限加2年

D. 最长期限

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d816-5a90-c08b-18e65d519d00.html
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银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括( )。

A. 地域

B. 行业(含职业)

C. 业务(含金融产品、金融服务)

D. 客户特性

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洗钱的对象是从犯罪中所获得的财产及其收益,即通常所谓的“黑钱”“脏钱”。

A. 正确

B. 错误

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人民法院和金融机构通过网络执行查控系统实施查询、冻结、扣划银行存款的,不受地域限制。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9e4-bc9e-c08b-18e65d519d00.html
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下列属于保证消灭的事由的有()。

A. 债权人放弃物的担保

B. 保证期间届满

C. 未经债权人的同意而转让的债务

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金融机构有下列情形之一的,应当经中国人民银行批准()。

A. 变更名称

B. 变更注册资本

C. 变更机构所在地

D. 更换高级管理人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d90a-58b8-c08b-18e65d519d00.html
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以下挂失业务可以不由存款人本人办理的是()。

A. 补领

B. 更换新存款凭证

C. 解挂

D. 挂失

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d84f-4ab3-c08b-18e65d519d00.html
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营业机构从农商银行总部调入重要空白凭证,应先进行凭证调拨申请,经总部审核同意后,由总部凭证管理员双人配发,调入机构应()。

A. 后台签收,次日入库

B. 营业机构负责人或主管签收,次日入库

C. 柜员签收,当日入库

D. 双人签收,当日入库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d86d-aaf1-c08b-18e65d519d00.html
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