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单位定期存款起存金额为（）。

A、1万元

B、50元

C、1000元

D、5万元

答案：A

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商业银行是指依照《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国公司法》设立的吸收（）、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。

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金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险，无需经董事会或者高级管理层审定，可将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。

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对当天识别出的优质客户，大堂经理应填写《客户推荐表》并及时向个人理财顾问或个人客户经理引荐。（）

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银行得知存款人被撤并、解散、宣告破产或关闭，注销、被吊销营业执照的，存款人在5个工作日内主动办理撤销银行结算账户手续的，银行有权（）。

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下列哪些行为是中国人民银行所禁止的（）。

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存折或存单的更换情况一般有（）。

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反宣币是指印有或写有反动宣传信息的人民币纸币

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单位代理个人开户应依法承担相应法律责任，出示（）的有效身份证件。

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2019版人民币纸币中光变油墨面额数字被取消的券别有（）。

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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，金融机构收缴假币时，应出具（）。

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单位定期存款起存金额为（）。

A、1万元

B、50元

C、1000元

D、5万元

答案：A

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商业银行是指依照《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国公司法》设立的吸收（）、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。

A. 公众存款

B. 资金

C. 固定资产

D. 流动资金

点击查看答案

金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险，无需经董事会或者高级管理层审定，可将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对当天识别出的优质客户，大堂经理应填写《客户推荐表》并及时向个人理财顾问或个人客户经理引荐。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行得知存款人被撤并、解散、宣告破产或关闭，注销、被吊销营业执照的，存款人在5个工作日内主动办理撤销银行结算账户手续的，银行有权（）。

A. 采取暂停非柜面措施

B. 结转不动户

C. 停止其银行结算账户的对外支付

D. 采取不收不付控制措施

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下列哪些行为是中国人民银行所禁止的（）。

A. 购买伪造变造的人民币

B. 运输伪造变造的人民币

C. 持有伪造变造的人民币

D. 以上都是

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存折或存单的更换情况一般有（）。

A. 页满

B. 损坏

C. 挂失

D. 过渡

点击查看答案

反宣币是指印有或写有反动宣传信息的人民币纸币

A. 正确

B. 错误

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单位代理个人开户应依法承担相应法律责任，出示（）的有效身份证件。

A. 单位负责人、授权经办人

B. 授权经办人、被代理人

C. 单位负责人、授权经办人、被代理人

D. 代理人

点击查看答案

2019版人民币纸币中光变油墨面额数字被取消的券别有（）。

A. 50元

B. 20元

C. 10元

D. 1元

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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，金融机构收缴假币时，应出具（）。

A. 《假币收缴凭证》

B. 《假人民币没收收据》

C. 《假人民币罚没收据》

D. 《假币没收收据》

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