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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币时，由（）退还持有人。

A、鉴定单位按面额兑换完整券

B、鉴定单位直接将该鉴定纸币

C、由鉴定单位交收缴单位按面额兑换完整券

D、人民银行

答案：C

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存款利率在一年期存款基准利率基础上上浮1.8%，客户185500元存一年，到期利息一共有多少？（定期存款一年期基准利率为2.1%，金额保留小数点后两位）

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金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分（）。

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支票超过提示付款期限提示付款的，持票人开户银行不应受理。

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客户想办理一张信用卡，但客户对信用卡不太了解，请大堂经理简要介绍一下信用卡。信用卡是商业银行或其他金融机构发行的具有（）等全部或部分功能的电子支付卡。

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对当天识别出的优质客户，大堂经理应填写《客户推荐表》并及时向个人理财顾问或个人客户经理引荐。（）

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居住在境内的（）周岁以下的中国公民身份证件为户口簿或居民身份证。

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根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）。

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银行机构在办理非预算单位专用存款账户开立信息备案时，（）不需提交至人民银行账户管理系统审核。

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在对业务处理进行授权时，应在核实业务账务（）和（）前提下进行授权。

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若查询申请人所持为（），应将待查人民币归还客户并不予受理查询业务。

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单选题

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操作岗理论复习题库

对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币时，由（）退还持有人。

A、鉴定单位按面额兑换完整券

B、鉴定单位直接将该鉴定纸币

C、由鉴定单位交收缴单位按面额兑换完整券

D、人民银行

答案：C

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存款利率在一年期存款基准利率基础上上浮1.8%，客户185500元存一年，到期利息一共有多少？（定期存款一年期基准利率为2.1%，金额保留小数点后两位）

A. 3965.62元

B. 4596.69元

C. 189465.62元

D. 190096.69元

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A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D. 未按照规定履行客户身份识别义务的

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支票超过提示付款期限提示付款的，持票人开户银行不应受理。

A. 正确

B. 错误

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A. 消费支付

B. 信用贷款

C. 转账结算

D. 存取现金

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对当天识别出的优质客户，大堂经理应填写《客户推荐表》并及时向个人理财顾问或个人客户经理引荐。（）

A. 正确

B. 错误

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居住在境内的（）周岁以下的中国公民身份证件为户口簿或居民身份证。

A. 14

B. 16

C. 18

D. 20

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根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）。

A. 未按规定履行客户尽职调查义务的

B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 违反保密规定，泄漏有关信息的

D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的

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银行机构在办理非预算单位专用存款账户开立信息备案时，（）不需提交至人民银行账户管理系统审核。

A. 证明文件种类

B. 取现标识

C. 经营范围

D. 账户名称为存款人名称加资金性质的，提交资金性质信息

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在对业务处理进行授权时，应在核实业务账务（）和（）前提下进行授权。

A. 合规性

B. 严谨性

C. 真实性

D. 审慎性

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若查询申请人所持为（），应将待查人民币归还客户并不予受理查询业务。

A. 假币

B. 真币

C. 伪造币

D. 变造币

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