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对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,下列说法中正确的是()。

A、受法律保护

B、不受法律保护

C、现有法律规定不明确

D、以上说法都对

答案:A

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对风险评级为PR1和PR2的银行个人理财产品,单一客户销售起点金额不得低于()人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a49-3d87-c0fc-8c6cff449200.html
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银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日其6个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其柜面业务,支付机构应当暂停其部分业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a24-72d0-c0fc-8c6cff449200.html
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银行收缴了客户一张假币,客户对此有异议,想拿回假币,此时大堂经理该如何处理?(选择最优项)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aa8-9613-c0fc-8c6cff449200.html
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存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户,单位银行结算账户按用途分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8ad-3c15-c08b-18e65d519d00.html
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反假货币培训结束后,组织对参训人员进行测评,并按照测评结果分档,合格及以上测评结果有效期为()年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7c8-526f-c08b-18e65d519d00.html
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各地人民法院在审理和执行民事、经济纠纷案件时,不得查封、冻结和扣划社会保险基金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b2a-5ed5-c0fc-8c6cff449200.html
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《银行业营业网点文明规范服务评价指标体系和评分标准》主要围绕哪些方面进行评分?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ab8-b008-c0fc-8c6cff449200.html
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柜员不得私自代客户保管有价单证、存单(折、卡)、身份证件和印章等,但复印件可以。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9bc-8db4-c08b-18e65d519d00.html
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在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准,可以采取临时冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a27-5e3f-c0fc-8c6cff449200.html
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中国人民银行授权的鉴定机构私自处理鉴定、收缴的假外币,或使已收缴、没收的假外币重新流入市场,依法对授权的鉴定机构处以()的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ab5-e6f6-c0fc-8c6cff449200.html
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题目内容
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单选题
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对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,下列说法中正确的是()。

A、受法律保护

B、不受法律保护

C、现有法律规定不明确

D、以上说法都对

答案:A

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相关题目
对风险评级为PR1和PR2的银行个人理财产品,单一客户销售起点金额不得低于()人民币。

A. 5万元

B. 10万元

C. 20万元

D. 50万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a49-3d87-c0fc-8c6cff449200.html
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银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日其6个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其柜面业务,支付机构应当暂停其部分业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a24-72d0-c0fc-8c6cff449200.html
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银行收缴了客户一张假币,客户对此有异议,想拿回假币,此时大堂经理该如何处理?(选择最优项)

A. 告知客户这是人民银行规定的,收缴的假币不能归还客户,要上交中国人民银行统一销毁。

B. 告诉客户假币不能归还,但若是对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

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存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户,单位银行结算账户按用途分为()。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

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反假货币培训结束后,组织对参训人员进行测评,并按照测评结果分档,合格及以上测评结果有效期为()年。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7c8-526f-c08b-18e65d519d00.html
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各地人民法院在审理和执行民事、经济纠纷案件时,不得查封、冻结和扣划社会保险基金。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b2a-5ed5-c0fc-8c6cff449200.html
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《银行业营业网点文明规范服务评价指标体系和评分标准》主要围绕哪些方面进行评分?()

A. 网点环境

B. 服务功能

C. 经营业绩

D. 社会责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ab8-b008-c0fc-8c6cff449200.html
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柜员不得私自代客户保管有价单证、存单(折、卡)、身份证件和印章等,但复印件可以。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9bc-8db4-c08b-18e65d519d00.html
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在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准,可以采取临时冻结措施。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a27-5e3f-c0fc-8c6cff449200.html
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中国人民银行授权的鉴定机构私自处理鉴定、收缴的假外币,或使已收缴、没收的假外币重新流入市场,依法对授权的鉴定机构处以()的罚款。

A. 1000元以下

B. 1000元以上5000元以下

C. 1000元以上30000元以下

D. 50000元以上

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ab5-e6f6-c0fc-8c6cff449200.html
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