对于熟悉的客户来我行办理业务，大堂经理的做法正确的是（）。

A. 制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B. 牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的

C. 发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的

D. 境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的

E. 中国人民银行要求报告的其他事项

A. 信用证开证保证金

B. 银行承兑汇票保证金

C. 按照特户管理并移交开立人占有的独立保函的开立保证金

D. 保险公司的资本保证金

A. 因重大自然灾害、安全事故、公共卫生事件等引发的消费投诉

B. 中国银保监会及其派出机构认定的其他重大消费投诉

C. 20名以上投诉人采取面谈方式提出共同消费投诉的群体性投诉

D. 30名以上投诉人采取面谈方式提出共同消费投诉的群体性投诉

A. 建议您存个定期，定期利息高一些

B. 您自己看看这个册子，觉得哪种更合适就存哪种吧

C. 您可以选择投资，投资收益更高一些，我们近期推出了一款很好的投资产品

D. 请问您大概要存多少钱，大概什么时候取，我可以为您推荐一种适合您的储蓄存款种类

A. 小额交易

B. 正常交易

C. 大额交易

D. 可疑交易

A. 正确

B. 错误

A. 金融机构官网

B. 全国性报纸

C. 全国性媒体

D. 中国人民银行官网

A. 任何单位

B. 个人

C. 法院

D. 中国人民银行

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 会计天数法

B. 年按365天，月按30天

C. 实际天数法

D. 年按360天，月按30天