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反洗钱临时冻结不得超过()。

A、12h

B、24h

C、48h

D、72h

答案:C

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银行金融机构应当实现在( )办理个人二类、三类账户开立 ?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a09-f4f2-c0fc-8c6cff449200.html
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对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保留。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9a9-ee36-c08b-18e65d519d00.html
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冻结银行受理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,发现该冻结账户还有被其他司法部门冻结的,可暂停资金返还工作。协商一致同意并出具()后,方可启动资金返还工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7b8-8098-c08b-18e65d519d00.html
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银企对账系统主要是对()等账户进行对账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d96e-b7c4-c08b-18e65d519d00.html
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营业机构领回的业务印章,应及时在《重要物品保管交接登记簿》上逐枚加盖印模,登记业务()等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d97e-4529-c08b-18e65d519d00.html
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2005版第五套人民币50元的光变油墨面额数字颜色变化特征为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d787-1b42-c08b-18e65d519d00.html
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《票据法》规定,付款人依法足额付款后,全体汇票债务人的责任解除。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b1d-f418-c0fc-8c6cff449200.html
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境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的,应在( )提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ce-320a-c0fc-8c6cff449200.html
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商业银行依法开展业务,不受任何单位和个人的干涉。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ea-8994-c08b-18e65d519d00.html
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2019版硬币中未在正面边部增加圆点的券别为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d793-4bd7-c08b-18e65d519d00.html
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单选题
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反洗钱临时冻结不得超过()。

A、12h

B、24h

C、48h

D、72h

答案:C

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银行金融机构应当实现在( )办理个人二类、三类账户开立 ?

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对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保留。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9a9-ee36-c08b-18e65d519d00.html
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冻结银行受理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,发现该冻结账户还有被其他司法部门冻结的,可暂停资金返还工作。协商一致同意并出具()后,方可启动资金返还工作。

A. 加盖金融机构公章函件

B. 加盖司法部门公章函件

C. 加盖公证处公章函件

D. 加盖银保监会公章函件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7b8-8098-c08b-18e65d519d00.html
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银企对账系统主要是对()等账户进行对账。

A. 单位活期存款单位定期存款单位通知存款

B. 财政性存款

C. 同业存款

D. 保证金存款和农商银行内部往来存款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d96e-b7c4-c08b-18e65d519d00.html
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营业机构领回的业务印章,应及时在《重要物品保管交接登记簿》上逐枚加盖印模,登记业务()等信息。

A. 业务印章名称

B. 领取日期

C. 领取枚数

D. 启用时间

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d97e-4529-c08b-18e65d519d00.html
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2005版第五套人民币50元的光变油墨面额数字颜色变化特征为()。

A. 绿变蓝

B. 金变绿

C. 金变蓝

D. 金变紫

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d787-1b42-c08b-18e65d519d00.html
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《票据法》规定,付款人依法足额付款后,全体汇票债务人的责任解除。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b1d-f418-c0fc-8c6cff449200.html
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境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的,应在( )提供。

A. 立即

B. 在获得高级管理层授权同意后

C. 在获得部门负责人授权同意后

D. 在获得客户授权同意后

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ce-320a-c0fc-8c6cff449200.html
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商业银行依法开展业务,不受任何单位和个人的干涉。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ea-8994-c08b-18e65d519d00.html
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2019版硬币中未在正面边部增加圆点的券别为()。

A. 1元

B. 5角

C. 1角

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d793-4bd7-c08b-18e65d519d00.html
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