A、好的,请随我来这边为您填写相关业务办理单据。
B、女士,请随我到这边取号办理业务,请放心,您已经口头挂失了,资金是无法划走的,我们现在为您挂失补办银行卡,不要心急。
答案:B
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B、女士,请随我到这边取号办理业务,请放心,您已经口头挂失了,资金是无法划走的,我们现在为您挂失补办银行卡,不要心急。
答案:B
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
解析:举例来说,就好比你在网上购物时,如果银行怀疑你的交易可能涉及洗钱或者恐怖融资,但重新或者持续识别你的身份可能导致泄密,银行会采取更加严格的身份识别措施,比如要求你提供更多的身份证明材料或进行面对面的身份验证,而不是直接报告可疑交易。这样可以更好地保护你的隐私信息,同时也有助于防范洗钱和恐怖融资活动。
A. 客户申请开户过程中的信息填写、程序交互等操作速度过快,超出手动操作速度的合理范围,属于开户后交易行为异常
B. 客户申请开立Ⅱ、Ⅲ类户并上传身份证影像时,银行应比对身份证照片与联网核查系统反馈照片的一致性,对联网核查未反馈客户照片或者反馈信息不一致的,直接拒绝办理开户业务
C. 通过电子渠道开立后未发生入金的Ⅱ、Ⅲ类户,处于未激活、只收不付、不收不付、已冻结、已注销等非正常状态的银行账户及信用卡附属卡,可以作为其他银行账户的绑定账户
D. 银行新增开户频率异常增高、数量激增,新增开户时间间隔较短或呈现一定规律,新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符,属于Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常
A. 合规能力
B. 风险意识
C. 职业操守
D. 以上皆是
A. 110626
B. 10626
C. 103496.75
D. 103542
A. 大堂经理
B. 网点负责人
C. 会计
D. 柜面人员
A. 法定代表人的延续性
B. 开户资格
C. 实名制符合性
D. 经营范围变化
A. 授权公告
B. 挂牌公告
C. 无需公告
D. 登报公告
A. 存款资信证明能转让,但不可流通,不得质押。
B. 存款资信证明不具有担保作用。
C. 存款资信证明可以融资和变相融资。
D. 存款资信证明若发生遗失,可办理挂失,但遗失不补。
A. 现金的清点
B. 假币收缴
C. 残损币兑换
D. 尾箱核对