A、20元
B、12元
C、10元
D、破损程度过高，不予兑换
答案：C
A、20元
B、12元
C、10元
D、破损程度过高，不予兑换
答案：C
A. 客户身份识别制度
B. 大额交易报告制度
C. 交易信息保存制度
D. 可疑交易报告制度
A. 人民币纸币在流通过程中因受到侵蚀，印刷区域出现多处污渍，累计污渍面积大于150㎜2，或单个污渍面积大于100㎜2的
B. 人民币纸币票面出现一处脱墨，脱墨面积大于100㎜2的
C. 人民币纸币票面出现多处脱墨，累计脱墨面积大于80㎜2的
D. 人民币纸币票面出现一处粘贴物，粘贴物面积大于100㎜2的
E. 人民币纸币票面缺损，票面（不含4个角及安全线）缺失，单处缺失面积大于10㎜2
A. 法律有关规定的身份证件
B. 行政法规有关规定的身份证件
C. 国家有关规定的身份证件
D. 其他国家有关规定的身份证件
A. 正确
B. 错误
解析：这道题是关于银行法人开立Ⅱ类户和Ⅲ类户数量的限制。根据题目，同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过 5 个，所以答案是正确的。
举个例子来帮助理解，就好比你是一个银行法人，你想要为同一个人开立Ⅱ类户和Ⅲ类户。根据这个规定，你最多只能为这个人开立5个Ⅱ类户和5个Ⅲ类户，超过这个数量就不符合规定了。
A. 银行机构代码
B. 银行信用代码
C. 银行用户代码
D. 银行柜员代码
A. 客户号
B. 客户
C. 账户
D. 机构号
A. 正确
B. 错误
A. 身份信息核验
B. 代理开户业务管理
C. 身份信息留存
D. 特殊情形的处理
A. 建立起涉诈风险防控机制、可疑交易监测机制、客户尽职调查及信息核验制度等
B. 对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测，对监测识别的异常账户、可疑交易，根据风险情况，采取核实交易情况、延迟支付结算、重新核验身份、限制或中止有关业务等防范措施
C. 建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测
D. 可以收集异常客户互联网协议地址、网卡地址、支付受理终端信息等必要的交易信息、设备位置信息(不得用于反电信网络诈骗以外的其他用途)
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
