A、为客户办理取号业务,告知客户需要携带的资料,引导客户到填单台填写相关单据
B、直接为客户填写单据
C、请客户直接到柜台问对公业务柜员
D、请客户坐着等待
答案:A
A、为客户办理取号业务,告知客户需要携带的资料,引导客户到填单台填写相关单据
B、直接为客户填写单据
C、请客户直接到柜台问对公业务柜员
D、请客户坐着等待
答案:A
A. 白水印
B. 双色异型横号码
C. 凹印手感线
D. 手工雕刻头像
A. 0.0105
B. 0.0115
C. 0.0125
D. 0.015
A. 面额数字
B. 部分凹印图案
C. 团花图案
D. 水印图案
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
解析:洗钱犯罪分子把现金存入银行并不是处于反洗钱三个阶段的离析阶段,而是处于洗钱的第一阶段——积累资金的阶段。在这个阶段,犯罪分子会把非法获取的资金通过各种手段存入银行,以便之后进行合法化处理。
举个生动的例子来帮助理解:假设有一个洗钱犯罪分子通过非法途径获取了大量现金,为了掩盖资金的非法来源,他会选择把这些现金存入银行。这样一来,他就可以通过银行账户来掩饰资金的真实来源,从而在之后进行合法化处理。
因此,答案是B:错误。洗钱犯罪分子把现金存入银行是处于洗钱的第一阶段,而不是反洗钱三个阶段的离析阶段。
A. 删除用印
B. 强制终止
C. 不用理会
D. 用于其他业务用印
A. 光彩光变数字
B. 人像水印
C. 竖号码
D. 胶印对印图案
A. 存款人名称
B. 法定代表人或单位负责人
C. 存款人账号
D. 财务人员
A. 本金
B. 利息
C. 本金和利息
D. 本金或利息