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客户携带多少以下的外币现钞出境,不需要申领《携带外汇出境许可证》?

A、出境人员携带不超过等值5000美元(含5000美元)的外币现钞出境的,无须申领《携带外汇出境许可证》

B、出境人员携带不超过等值5000美元(不含5000美元)的外币现钞出境的,无须申领《携带外汇出境许可证》

C、出境人员携带不超过等值10000美元(含10000美元)的外币现钞出境的,无须申领《携带外汇出境许可证》

D、出境人员携带不超过等值10000美元(不含10000美元)的外币现钞出境的,无须申领《携带外汇出境许可证》

答案:A

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下列关于单位银行结算账户年检的表述正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d94d-b63b-c08b-18e65d519d00.html
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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,被收缴人对鉴定机构作出的鉴定结果有异议,可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起60日内,()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7d3-7566-c08b-18e65d519d00.html
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下列关于票据背书说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d94e-f029-c08b-18e65d519d00.html
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下列各项中,属于支票上可以由出票人授权补记的事项有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d94c-7c91-c08b-18e65d519d00.html
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王某有一张刚到期的汇票,该票未记载付款地。根据我国票据法规定,应确定()的营业场所、住所或者经常居住地为付款地。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d831-d9b5-c08b-18e65d519d00.html
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《反洗钱法》的立法宗旨是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99a8-8987-c0fc-8c6cff449200.html
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各银行要严格按照相关法律制度要求,加强对个人银行账户开立的审查,识别客户真实身份,不得为存款人开立假名和匿名账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b6-03b7-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99fe-cdc7-c0fc-8c6cff449200.html
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银行和支付机构应当建立联系电话号码与( )的一一对应关系,对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99dd-d154-c0fc-8c6cff449200.html
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专用存款账户开立时,根据存款人开立专用存款账户的性质,党、团、工会设在单位的组织机构经费需要的材料为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d886-4ea1-c08b-18e65d519d00.html
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单选题
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客户携带多少以下的外币现钞出境,不需要申领《携带外汇出境许可证》?

A、出境人员携带不超过等值5000美元(含5000美元)的外币现钞出境的,无须申领《携带外汇出境许可证》

B、出境人员携带不超过等值5000美元(不含5000美元)的外币现钞出境的,无须申领《携带外汇出境许可证》

C、出境人员携带不超过等值10000美元(含10000美元)的外币现钞出境的,无须申领《携带外汇出境许可证》

D、出境人员携带不超过等值10000美元(不含10000美元)的外币现钞出境的,无须申领《携带外汇出境许可证》

答案:A

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下列关于单位银行结算账户年检的表述正确的是()。

A. 企业开立的单位结算账户应年检

B. 宗教活动场所和宗教院校开立的单位结算账户应年检

C. 政府部门开立的单位结算账户不需年检

D. 机关事业单位开立的单位结算账户不需要年检

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d94d-b63b-c08b-18e65d519d00.html
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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,被收缴人对鉴定机构作出的鉴定结果有异议,可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起60日内,()。

A. 向该鉴定机构所在地的中国人民银行分支机构提出行政复议

B. 向该鉴定机构所在地的中国人民银行分支机构提出行政诉讼

C. 向该鉴定机构所在地的中国人民银行分支机构提出行政复议或诉讼

D. 以上说法都不对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7d3-7566-c08b-18e65d519d00.html
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下列关于票据背书说法正确的是()。

A. 背书未记载日期的视同在票据到期日前背书

B. 票据背书可加附粘单但要求粘单上的第一记载人应在粘接处签章

C. 背书必须记载被背书人名称

D. 以背书转让的票据背书应当连续

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d94e-f029-c08b-18e65d519d00.html
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下列各项中,属于支票上可以由出票人授权补记的事项有()。

A. 金额

B. 收款人名称

C. 付款人名称

D. 出票日期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d94c-7c91-c08b-18e65d519d00.html
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王某有一张刚到期的汇票,该票未记载付款地。根据我国票据法规定,应确定()的营业场所、住所或者经常居住地为付款地。

A. 王某

B. 出票人

C. 直接的前手背书人

D. 付款人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d831-d9b5-c08b-18e65d519d00.html
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《反洗钱法》的立法宗旨是( )。

A. 打击黑社会组织犯罪

B. 遏制贪污腐败现象

C. 预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 打击非法金融活动

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99a8-8987-c0fc-8c6cff449200.html
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各银行要严格按照相关法律制度要求,加强对个人银行账户开立的审查,识别客户真实身份,不得为存款人开立假名和匿名账户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b6-03b7-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。

A. 记载客户身份信息、资料

B. 每笔交易的数据信息

C. 业务凭证

D. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99fe-cdc7-c0fc-8c6cff449200.html
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银行和支付机构应当建立联系电话号码与( )的一一对应关系,对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认。

A. 个人身份证件姓名

B. 个人身份证件照片

C. 个人身份证件号码

D. 个人身份证件地址

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99dd-d154-c0fc-8c6cff449200.html
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专用存款账户开立时,根据存款人开立专用存款账户的性质,党、团、工会设在单位的组织机构经费需要的材料为()。

A. 该单位或有关部门的批文或证明

B. 资金存放协议

C. 财政部门批文

D. 主管部门批文

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d886-4ea1-c08b-18e65d519d00.html
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